Fiji-functionarissen waarschuwen inwoners voor oplichting met cryptovaluta

De Fiji Financial Intelligence Unit (FIU) heeft het publiek gewaarschuwd voor een zwendel die in het land wordt gepubliceerd.

Volgens tegen Razim Buksh, de FIU-directeur, vraagt ​​de cryptocurrency-zwendel in het land potentiële investeerders om geld te injecteren in Bitcoin. Deze programma's worden op Viber geadverteerd naast het logo en de official van een overheidsinstantie.

"Deze advertenties zijn nep", zegt FIU-directeur Razim Buksh. “In de nepadvertenties staat dat individuen in Fiji bitcoin, buitenlandse valuta en binaire handel kunnen kopen met behulp van hun portemonnee voor mobiel geld of bankoverschrijvingen. De advertentie biedt twee telefoonnummers voor verdere vragen. Een lokaal nummer en een buitenlands nummer.”

Razim zei dat er geen Virtual Asset Service Provider (VASP) is die wettelijk is goedgekeurd om in het land te opereren, en dat het enige wettige betaalmiddel in het land het fiat-biljet is dat is uitgegeven door de Fiji Reserve Bank. Die poging om transacties uit te voeren buiten de goedgekeurde makelaars zal worden beschouwd als een overtreding van de Exchange Control Act. 

De FIU adviseerde alle inwoners om alert te zijn op investeringsaanbiedingen en gaf een lijst met zaken die een rode vlag vormen waarop moet worden gelet voordat tenten worden opgezet bij een veelgeprezen aanbieder van beleggingsdiensten.

Zoals opgemerkt in het Fiji Times-rapport, omvatten de rode vlaggen, maar zijn niet beperkt tot "Gebruik van het bestaande marketingmateriaal van overheidsinstanties of gerenommeerde entiteiten. Deze zijn meestal nep; U wordt gevraagd om geld te storten op verschillende rekeningen die op naam staan ​​van een persoon, in tegenstelling tot een bedrijf of een gerenommeerde financiële instelling; grammaticale fouten verbeelden vaak de werken van niet-professionals.”

Oplichting is gemeengoed in de cryptowereld en beleggers zijn op jaarbasis miljarden dollars blijven verliezen aan deze frauduleuze beleggingsaanbiedingen. Oplichting is niet specifiek voor een bepaald land, en het is bekend dat autoriteiten altijd waarschuwingen geven zoals deze uitgezonden door de Fiji-regulator.

Afbeeldingsbron: Shutterstock