Federale aanklagers beschuldigen SBF van nieuwe financiële misdaden

• SBF is aangeklaagd voor vier nieuwe financiële strafrechtelijke aanklachten.
• De aanklachten omvatten samenzwering om bankfraude te plegen en betrokkenheid bij een geldtransactiebedrijf zonder vergunning.
• Naar verluidt heeft SBF samengespannen met andere FTX-functionarissen om politici te beïnvloeden zodat ze gunstige wetten goedkeuren.

Sam Bankman-Fried (SBF), de ex-CEO van de gevallenen cryptoplatform FTX, is beschuldigd van vier nieuwe financiële misdaden, in een aanklacht ingediend door de federale aanklagers in het Federale Hof van New York op donderdag.

Volgens de rapporten omvatten de nieuwe aanklachten die zijn opgelegd aan de in ongenade gevallen CEO van FTX samenzwering om bankfraude te plegen en het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Daarnaast wordt hij beschuldigd van nieuwe effecten en goederenfraude.

Het is veelbetekenend dat in de aanklacht stond dat Bankman-Fried samenzweerde met twee andere FTX-managers om politici te beïnvloeden door miljoenen dollars te doneren en hen daardoor wetten te laten aannemen die gunstig waren voor het bedrijf. De openbare aanklagers vertelden dat de donaties naar verluidt zijn gedaan via "stro" -donoren of met bedrijfsfondsen.

Dat merkten de aanklagers bovendien op Bankman–Fried stelde de FTX-klanten bloot aan risico's om aan zijn uitgaven te voldoen, onder vermelding van:

In tegenstelling tot de beloften van Bankman-Fried aan FTX-klanten dat de uitwisseling hun belangen zou beschermen en hun activa zou scheiden, tikte Bankman-Fried routinematig de activa van FTX-klanten aan om rentevrij kapitaal te verschaffen voor de privé-uitgaven van hem en Alameda, en daarbij stelde hij FTX-klanten bloot aan enorm, niet bekendgemaakt risico.

Met name merkte een bron die bekend was met de zaak op dat de beschuldigde bij veroordeling tot nog eens 40 jaar gevangenisstraf zou worden gedwongen, aangezien hij wordt beschuldigd van "meerdere fraudeplannen".

Eerder in december, de US District Court beschuldigde Bankman-Fried van acht strafrechtelijke beschuldigingen, waaronder samenzwering om bankfraude en effectenfraude te plegen, het witwassen van geld, individuele beschuldigingen van effectenfraude en bankfraude, en samenzwering om regels voor campagnefinanciering te omzeilen. In reactie op de beschuldigingen pleitte Bankman-Fried echter niet schuldig aan de beschuldigingen.

Publicatie Bezichtigingen: 52