Het Federal Bureau of Investigation (FBI) zou bezit hebben genomen van 86.5 ether (ETH) en twee nonfungible tokens (NFT's) met een gecombineerde waarde van meer dan $100,000 van een phishing-oplichter.
De verdachte oplichter in kwestie, Chase Senecal, ook bekend als Horror (HZ) online, werd oorspronkelijk ontdekt als resultaat van een uitgebreid onderzoek dat werd uitgevoerd door een onafhankelijke blockchain-onderzoeker genaamd ZachXBT en gepubliceerd in september 2022.
De formele verklaring die op 3 februari door de FBI werd verzonden, zei dat het eigendom van Seneca, waaronder een horloge met een waarde van $ 41,000 gemaakt door Audemars Piguet genaamd een Royal Oak Watch, "in beslag was genomen voor federale verbeurdverklaring wegens overtreding van de federale wet".
Afgezien van de vermelding dat alle eigendommen op 24 oktober 2022 in hechtenis zijn genomen, bevatte de brief van de FBI niet veel meer informatie over het incident. De in beslag genomen non-fungible tokens (NFT's) waren onder meer Bored Ape Yacht Club #9658 en Doodle #3114, die op het moment van de inbeslagname respectieve waarden hadden van $ 95,495 en $ 9,361.
Op het moment van de inbeslagname werd de waarde van de 86.5 ETH vastgesteld op $116,433, maar wordt nu geschat op $144,000.
Op dit moment kan de exacte omvang van de juridische procedures die tegen Senecal zijn aangespannen niet worden bepaald wegens onduidelijkheid. In een wetshandhavingsadvies gepubliceerd door de FBI staat echter dat federale verbeurdverklaring een wapen is dat de regering de mogelijkheid geeft om "de eigenaar van eigendommen die betrokken zijn bij een misdrijf te verwijderen zonder vergoeding".
Volgens het Federal Bureau of Investigation (FBI) kan dit soort dingen "zich voordoen in een civiele procedure, zoals een rechtszaak tegen het item, of na de veroordeling van een persoon in een strafrechtelijke vervolging."
De on-chain rechercheur ZachXBT onthulde op 3 februari via Twitter dat de inbeslagname van eigendommen "gebeurt als gevolg" van zijn onderzoek, ondanks het feit dat de FBI de bijdrage van ZachXBT aan de zaak op geen enkele manier publiekelijk heeft erkend.
ZachXBT merkte op: "Ik kijk ernaar uit om in de toekomst mogelijk meer phishing-fraudeurs een soortgelijk lot te zien ondergaan voor het verwonden van zoveel mensen in deze arena." "Ik kijk ernaar uit om in de toekomst meer phishing-oplichters hetzelfde lot te zien ondergaan."
Mensen in de gemeenschap hebben grapjes gemaakt dat als gevolg van de recente inbeslagname van een Bored Ape NFT, de FBI haar profielafbeelding zal veranderen in die van Ape #9658.
Tijdens het onderzoek kon ZachXBT de identiteit en het gedrag van Senecal aan de ketting ontdekken met behulp van vele cruciale indicatoren, waaronder het flitsende horloge.
ZachXBT legde uit dat hij, nadat hij HZ had zien opscheppen over het nieuwe horloge op sociale media, "rond een paar wederzijdse vrienden die horloges verkopen" vroeg en uiteindelijk in contact kwam met de persoon die dat specifieke AP-horloge aan Senecal had verkocht. De uitleg van Zach was opgenomen in een medium post die op 2 september 2022 werd gepubliceerd.
Helaas voor Senecal werd gemeld dat de transactie op de blockchain was voltooid met USD Coin als ruilmiddel (USDC).
Dit is niet de eerste keer dat onderzoek uitgevoerd door ZachXBT een belangrijke factor is geweest bij het helpen van overheidsfunctionarissen. In oktober 2022 erkende de nationale cybereenheid van Frankrijk de inspanningen van ZachXBT om het te helpen een bende beschuldigde fraudeurs te arresteren en te vervolgen die verdacht worden van het stelen van $ 2.5 miljoen aan NFT's met behulp van phishing-schema's. ZachXBT kon helpen bij het onderzoek dankzij informatie van ZachXBT.
Bron: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts