FBI overweegt SBF-uitlevering als Bahama's Arm Of Exchange-bestanden voor faillissement

- Advertentie -

De FBI is in gesprek met de Bahamaanse autoriteiten om de 30-jarige crypto-oprichter uit te leveren.

Volgens een verslag Volgens Daily Mail is het Federal Bureau of Investigation van plan om Sam Bankman-Fried voor ondervraging naar de VS te brengen en is hierover in gesprek met de Bahamaanse autoriteiten.

Het Daily Mail-rapport citeert met name een verhaal van Bloomberg dat beweert dat drie bronnen dicht bij de zaak de informatie hebben geverifieerd.

Het komt toen de cryptobedrijven van SBF op spectaculaire wijze instortten na een bankrun. Met name in de dagen voorafgaand aan de ineenstorting van zijn rijk had SBF verzekerd gebruikers in nu verwijderde tweets dat het platform en de gebruikersactiva in orde waren, en zeiden dat FTX in staat bleef om alle opnames van klanten te verwerken. 

Bovendien leek het bedrijf dagen na het stopzetten van opnames weer opnames te verwerken, waarvan het beweerde dat het om inwoners van Bahama's ging in opdracht van Bahamaanse toezichthouders. Bahamaanse toezichthouders hebben deze bewering sindsdien ontkend.

In de nasleep van de ineenstorting lijken meldingen van duistere financiële praktijken bij de crypto-uitwisseling echter vrijwel bevestigd. Reuters bijvoorbeeld meldt dat de nu voormalige CEO van FTX heimelijk $ 10 miljoen aan klantgelden heeft omgeleid om zijn handelsfirma Alameda Research te ondersteunen, die failliet was gegaan. Met name is ten minste $ 1 miljard van die deposito's niet verantwoord.

Bovendien hebben rapporten ook beweerd dat de crypto-oprichter een achterdeur had in de boekhoudsoftware van FTX, zodat hij deze transacties kon uitvoeren zonder enig alarm te laten afgaan. Bijgevolg leidde het ertoe dat werknemers dachten dat alles in orde was met de boeken.

Een nieuwe Reuters verslag uren geleden onthulde dat de ooit gevierde "whiz kid" tijdens presentaties investeerders voor de gek hield door balansen te delen die de ontbrekende activa op zowel FTX- als Alameda Research-balansen lieten zien, waardoor het gat werd verborgen. Bovendien beweert het dat ongeveer $ 400 miljoen aan "softwareroyalty"-betalingen van FTX aan Alameda werden gebruikt om de prijs van FTT op te drijven.

Deze bevindingen schetsen het beeld van een gokker die zijn bluf liet callen. Het is niet verwonderlijk dat velen in de cryptogemeenschap aandringen op strafrechtelijke vervolging en gevangenisstraf voor de crypto-oprichter.

Hoewel iedereen het erover eens is dat er ongetwijfeld kolossale gevolgen en besmettingseffecten zullen zijn door de ineenstorting van de eens op een na grootste crypto-uitwisseling ter wereld, blijft het onduidelijk hoeveel anderen als gevolg daarvan precies zullen vallen. 

The Daily Mail beweert in zijn rapport dat BlockFi waarschijnlijk de eerste zal zijn, aangezien het al overweegt om faillissement aan te vragen. BlockFi stopte de opnames in het weekend als reactie op het nieuws over het faillissement van FTX. BlockFi verkreeg in juli een reddingsoperatie van $ 250 miljoen van SBF met een uitkoopclausule, omdat uit rapporten bleek dat het op de rand van insolventie stond.

Het lijkt er niet beter op te worden, aangezien FTX Digital, de in de Bahama's gevestigde entiteit, bescherming heeft aangevraagd in de VS, volgens een hoofdstuk 15-faillissement, volgens een Bloomberg verslag <p></p>

SBF en zijn verschillende crypto-startups worden onderzocht door de Securities and Exchange Commission, Commodities Futures Trading Commission en het ministerie van Justitie.

- Advertentie -