Examinator: de boekhoudkundige en operationele controles van Celsius waren 'onvoldoende'

In de faillissementszaak waarbij cryptogeldschieter Celsius betrokken was, beweert de onafhankelijke onderzoeker dat het bedrijf geen "adequate" boekhoudkundige en operationele controles heeft ingesteld bij de behandeling van klantgelden. Deze beschuldigingen zijn gebaseerd op het feit dat het bedrijf geen "adequate" boekhoudkundige en operationele controles heeft ingesteld. De examinator maakte deze beschuldigingen in hun rapport.

In een eerste rapport dat op 19 november openbaar werd gemaakt door de rechtbank die Examiner Shoba Pillay de taak opdroeg om naar de bitcoin-leningsite te kijken, bracht Examiner Shoba Pillay verschillende kritieke kwesties aan de orde met betrekking tot de site die niet langer in gebruik is.

Een van de meest schokkende bekentenissen in het rapport van Pillay was het feit dat het Custody-programma van Celsius werd gestart "zonder de juiste boekhoudkundige en operationele controles of technologische infrastructuur". Dit was een van de belangrijkste ontdekkingen in het onderzoek. Hierdoor kon het bedrijf tekorten in zijn Custody-portemonnee compenseren met geld uit zijn andere activa.

Toen het Custody-programma op 15 april werd gelanceerd, kregen gebruikers van het Celsius-platform de mogelijkheid om munten van en naar elkaar over te dragen, munten te ruilen en munten te gebruiken als onderpand voor leningen.

Doordat de portefeuilles van de klant door elkaar lagen, is nu moeilijk vast te stellen welke activa toebehoorden aan de klant op het moment dat het faillissement van de consument werd aangevraagd. Dit komt doordat de wallets door elkaar waren gemixt.

De voorlopige analyse heeft ook licht geworpen op wat het uitleenplatform er uiteindelijk toe heeft aangezet om opnames op 12 juni op te schorten, en de redenen voor die beslissing worden beschreven in de paper. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek.

Volgens Pillay was het moment dat het keerpunt markeerde op 11 juni, toen de bewaarportemonnees van een aantal verschillende klanten geen contant geld meer hadden.

Op 24 juni was dit cijfer met nog eens 24% gedaald, waardoor het totale bedrag aan onvoldoende financiering was gedaald tot $ 50.5 miljoen.

Celsius bleef in de maand mei financieel worstelen, en een van de belangrijkste factoren die hieraan bijdroeg, was de ineenstorting van de Terra-omgeving.

Bovendien maakte Celsius op 20 november bekend dat de datum van de volgende rechtszaak gepland staat op 5 december. verder worden besproken.