Ex-Coinbase Product Manager Ishan Wahi heeft gepleit niet schuldig te zijn aan beschuldigingen van fraude die tegen hem zijn geuit Door de Amerikaanse ministerie van Justitie eerder een federale rechtbank in Manhattan op augustus 3.
Ishan werd vorige maand voor het eerst voorgeleid bij de rechtbank op beschuldiging van: handel met voorkennis. Hij zou informatie over cryptocurrencies die op Coinbase zouden worden vermeld, aan zijn broer hebben bekendgemaakt Nikhil en vriend Sameer Ramani.
De illegale handel zou tussen juni 1.5 en april 2021 ongeveer $ 2022 miljoen winst hebben gemaakt.
De aanklager merkte op dat de beklaagden op Ethereum gebaseerde portemonnees gebruikten om de activa te verwerven voordat ze op de lijst stonden. De activa werden verkocht nadat ze in prijs waren gestegen na de notering.
Vertrouwelijkheid van handelsinformatie
Ishan's advocaat David Miller beweerde ter verdediging dat " de informatie waarvan zijn cliënt wordt beschuldigd te delen, was niet langer vertrouwelijk "sinds Coinbase een strategie introduceerde om te hinten naar activa die het van plan is om te verhandelen.
Een officier van justitie Noah Solowiejczyk weerlegde het argument en merkte op dat het proces van plaatsing nog steeds ervoor zorgt dat de informatie niet-openbaar was. Hij verklaarde dat de aard van de aanklacht wegens handel met voorkennis nog steeds hetzelfde was als bij eerdere gevallen van bankfraude, en daarom niet mag worden afgewezen.
Ishan beweerde via zijn advocaat dat de VS geen regelgeving heeft voor handel met voorkennis op cryptocurrencies. Op deze grond heeft verweerder verzocht om seponering van de zaak. Het verzoek werd niet in overweging genomen, hoewel de twee broers elk een borgsom van $ 1 miljoen kregen.
De rechtbank heeft de volgende zitting gepland op 22 maart 2023.
Ishan, zijn broer Nikhil en vriend Sameer hebben nog steeds een lopende zaak bij de SEC wegens vermeende handel in effecten. De SEC meldde dat 9 van de 25 crypto-activa die bij de misdaad betrokken zijn, effecten zijn.
SEC onderzoekt Coinbase
Naar aanleiding van beschuldigingen van Wahi die effecten verhandelt terwijl hij bij Coinbase was, heeft de uitwisseling in verdediging afstand genomen van het noteren of verhandelen van effecten. Het beweerde dat het rigoureuze noteringsproces is doorgelicht door de SEC en heeft gediend om effecten van het platform te houden.
Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal herhaalde in een tweet:
Ik ben blij om het keer op keer te zeggen: we zijn ervan overtuigd dat ons rigoureuze zorgvuldigheidsproces - een proces dat de SEC al heeft beoordeeld - effecten van ons platform houdt, en we kijken ernaar uit om hierover met de SEC in gesprek te gaan. Een opfrisser: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 juli 2022
Ondanks het standpunt van Coinbase lanceerde de SEC een onderzoek over effectennoteringen. De SEC onderzoekt of Amerikanen niet-geregistreerde beveiligingsactiva mochten verhandelen op het Coinbase-uitwisselingsplatform.
Bron: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/