- De politie van Hong Kong heeft twee personen gearresteerd die verband houden met de lokale crypto-uitwisseling AAX
- De arrestatie komt meer dan een maand nadat de beurs de opnames had opgeschort wegens systeemonderhoud
Twee leidinggevenden van de in Hong Kong gevestigde crypto-uitwisseling AAX werden gearresteerd door de lokale politie in Hong Kong. De arrestaties werden verricht in verband met de abrupte opschorting van opnames uit de beurs.
Dat blijkt uit een rapport van lokale media hk01 Commerciële Criminaliteitsonderzoek Bureau van De politie van Hong Kong arresteerde AAX-oprichter en voormalig CEO Thor Chan. De autoriteiten arresteerden ook Liang Haoming, de directeur en CEO van Weigao Capital.
De bankrekeningen van AAX zijn bevroren door de politie van HK
Autoriteiten in Hong Kong ontving klachten van 337 slachtoffers over de hele wereld die waren gestrand nadat AAX op 14 november de opnames had opgeschort. De beurs noemde het voorwendsel van "systeemonderhoud" om transacties op de beurs te stoppen.
Gebruikers konden hun geld op de beurs niet bekijken of openen. Dit leidde naar verluidt tot verliezen van in totaal HK $ 98 miljoen. Autoriteiten slaagden erin om twee bankrekeningen te bevriezen die bij de onrustige beurs hoorden. Er werd ook beslag gelegd op twee eigendommen ter waarde van 55 miljoen yuan van de voormalige CEO en een andere directeur.
De politie gelooft ook dat de andere leidinggevende is gevlucht met een AAX-portemonnee en privésleutels die digitale activa ter waarde van $ 30 miljoen bevatten. Deze directeur wordt verondersteld het brein te zijn achter het complot om investeerders en klanten van de beurs te misleiden.
De activiteiten van AAX liggen sinds half november stil
Volgens het rapport van hk01 werden de eerste tekenen van problemen op 12 november zichtbaar. Dit was het moment waarop de centrale stopte met werken vanwege systeemonderhoud en upgrades. De volgende dag, AAX aangekondigd dat er een afwijking was in de gebruikersdatabase en dat de uitwisseling nog eens 7-10 dagen nodig zou hebben om de situatie recht te zetten.
Op 19 november heeft AAX haar eindcommunicatie aan haar klanten uitgebracht. Ze informeerden gebruikers over een op handen zijnde fondsenwerving in de vorm van obligatie-uitgifte om operaties te ondersteunen. Op 16 december schortte de beurs echter haar diensten op, waardoor meer dan 2 miljoen klanten strandden.
Volgens hoofdinspecteur Kong Qingxun van de Commercial Crime Investigation Division spanden de gearresteerde personen samen om valse informatie aan klanten te verstrekken. De informatie zou hen dus ontmoedigen om geld op te nemen. De drie daders verborgen de liquiditeitsproblemen van de beurs voor hun klanten.
Bron: https://ambcrypto.com/everything-about-hong-kong-based-exchange-aax-and-the-red-flags-around-it/