Europol arresteert 15 in massale oplichterij met cryptocurrency: $ 1 miljoen in beslag genomen

Op 13 november kondigde het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) aan dat het met succes een crimineel netwerk had aangepakt dat zich bezighield met online oplichting via callcenters. Het netwerk was verspreid over heel Europa.

Think Europol de operatie werd uitgevoerd op 11 januari 2023, na een onderzoek dat in juni 2022 begon op verzoek van de Duitse autoriteiten. In samenwerking met de nationale autoriteiten van de andere landen heeft Europol invallen gedaan op 22 verschillende locaties tussen Bulgarije, Cyprus en Servië. Dit resulteerde in de arrestatie van 15 personen, van wie 14 in Servië en één in Duitsland.

Europol neemt $ 1 miljoen aan cryptocurrencies in fysieke portefeuilles in beslag

Naast de arrestaties hebben de autoriteiten ook drie fysieke portemonnees in beslag genomen met daarin ongeveer $3 miljoen aan cryptocurrencies en ongeveer €1 aan contanten. Ze namen ook 50,000 voertuigen, elektronische apparatuur, back-ups met belangrijke informatie en andere documenten in beslag. Het onderzoek loopt nog, omdat wordt aangenomen dat het criminele netwerk meer callcenters heeft dan er zijn overvallen.

Volgens Europol voerde het criminele netwerk een cryptocurrency-piramidespel uit waarmee ze slachtoffers lokten door "schijnbaar uitzonderlijke" cryptocurrency-investeringen aan te bieden met de belofte van grote en gegarandeerde winsten. Het netwerk kon honderden miljoenen euro's binnenhalen met de activiteiten van slechts 4 callcenters. Veel slachtoffers kozen er echter voor om geen aangifte te doen bij wetshandhavingsinstanties, waardoor het moeilijk was om de schade te kwantificeren.

De modus operandi van de fraudeurs was om in eerste instantie om kleine geldbedragen te vragen, meestal in het bereik van drie cijfers, om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen. Toen er eenmaal een intiemere relatie tot stand was gekomen, overtuigden ze de slachtoffers om telkens hogere bedragen over te maken totdat de fraudeurs genoeg hadden om de communicatie te staken. Volgens Europol heeft het criminele netwerk minstens 2 miljoen dollar gestolen van nietsvermoedende individuen in Duitsland.

Het gebruik van cryptocurrencies bij criminele activiteiten

As gerapporteerd van Europol werkt het bureau hand in hand met verschillende internationale autoriteiten om “degenen voor te blijven die crypto-activa misbruiken om misdaden te plegen en geld wit te wassen.”

Europol merkte echter op dat hoewel cryptocurrencies aantrekkelijk zijn geworden voor criminelen vanwege hun privacy- en decentralisatiekenmerken, hun gebruik bij criminele activiteiten vertegenwoordigt een kleine fractie in vergelijking met criminele activiteiten waarbij fiatgeld betrokken was:

Het gebruik van cryptocurrencies voor illegale activiteiten lijkt slechts een klein deel van de totale cryptocurrency-economie te omvatten, en het lijkt relatief kleiner te zijn dan de hoeveelheid illegale fondsen die betrokken zijn bij traditionele financiering

Overheden over de hele wereld beginnen meer aandacht te besteden aan hoe cryptocurrencies worden gebruikt bij criminele activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de regering van de Verenigde Staten, die actie heeft ondernomen tegen bepaalde cryptocurrency-platforms waarvan is vastgesteld dat ze criminele activiteiten mogelijk maken. Het meest voor de hand liggende geval is de cryptocurrency-mixer "TornadoCash”, die werd goedgekeurd door de Amerikaanse regering vanwege het gebruik ervan door criminelen om hun transacties te verdoezelen, maar andere gecentraliseerde uitwisselingen hebben om soortgelijke redenen ook met de autoriteiten te maken gehad.