Omstreden Nexo klaagt de monetaire autoriteit van de Kaaimaneilanden aan voor het blokkeren van haar VASP-licentie ⋆ ZyCrypto

advertentie

 

 

• De geldschieter staat ook onder druk in Bulgarije wegens vermeend witwassen van geld en belastingdelicten.
• Vorige maand werd Nexo gedwongen de VS te verlaten vanwege 'onduidelijke regelgeving'.

Nexo klaagt de financiële toezichthouder van de Kaaimaneilanden aan voor het weigeren van zijn registratie als aanbieder van virtuele activadiensten op het grondgebied. De Monetaire Autoriteit van de Kaaimaneilanden heeft de VASP-aanvraag van Nexo op 20 december afgewezen.

Een van de redenen die de autoriteit aanhaalt, is de behoefte aan meer documentatie over de risicobeoordeling van klanten en ondernemingen. Ook verwijt CIMA de applicatie onder meer dat er onvoldoende anti-witwasbepalingen zijn.

Nexo weerlegde de beweringen en merkte in de rechtszaak op dat de door CIMA aangevoerde redenen niet ''bevredigend noch voldoende gedetailleerd'' zijn. Om die reden eist het bedrijf dat de richtlijn wordt teruggedraaid en de exploitatievergunning wordt toegekend.

''De zaak is een natuurlijke weerspiegeling van Nexo's voortdurende wereldwijde licentieverwervingsmissie en iets heel normaals dat af en toe gebeurt tijdens het proces om geautoriseerd te worden,', zegt de woordvoerder van het bedrijf op Telegram.

Bulgarije onderzoekt Nexo wegens witwasdelicten

Het conflict is een van de vele uitdagingen waarmee Nexo wordt geconfronteerd – dat beweert op zijn officiële website meer dan 5 miljoen gebruikers in 200 rechtsgebieden te ondersteunen. In Bulgarije loopt een onderzoek naar de geldschieter wegens vermeende witwaspraktijken en belastinggerelateerde misdrijven. Met name de Bulgaarse politieke partij GERB beschuldigt de regeringspartij van het land 'We Continue the Change' en Democratisch Bulgarije van het ontvangen van donaties van Nexo.

Volgens berichten van een plaatselijk mediahuis beweerden voormalig premier Boiko Borisov en een lid van GERB dat vijf personeelsleden die banden hadden met Nexo 20,000 BGN als donatie naar democratisch Bulgarije hadden gestuurd. De partijleden beweren ook dat een vergelijkbaar bedrag is gedoneerd door personen die banden hebben met Nexo.

Kilometers verderop werd Nexo onlangs gedwongen de Amerikaanse markt te verlaten vanwege wat het beweerde 'onduidelijke regels' te zijn. verslag door ZyCrypto. Het bedrijf moest verder zijn Earn Interest-product stopzetten in verschillende staten na een last onder dwangsom van de SEC voor het aanbieden en verkopen van effecten zonder voorafgaande kwalificatie.

Een begeleidende verklaring van de mede-oprichter van Nexo, Antoni Trenchev, merkte op dat de geldschieter solvabel was en weerlegde eerdere beweringen van het tegendeel. ''Insolventie, faillissement, komt in de realiteit van Nexo nergens voor, en we geloven, hopen en inspireren terwijl we hard werken om de gebruikers een sterke en duurzame toekomst te bieden.''