Binance heeft een boete ontvangen van de Nederlandse regeringsbank voor het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de toonaangevende cryptobeurs Binance een boete van 3.3 miljoen euro ($ 3.35 miljoen) toegekend voor het aanbieden van haar diensten aan Nederlandse burgers zonder vergunning. De bank legt uit dat de door Changpeng Zhao geleide beurs niet de vereiste toestemming heeft om haar diensten in Nederland aan te bieden.
De centrale bank legde Binance in april een boete op nadat ze eerder in augustus 2021 een openbare waarschuwing naar de crypto-exchange had gestuurd. De Nederlandsche Bank verplicht alle virtual asset service providers (VASP's) om de registratie te voltooien onder haar Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De DNB stelde ook dat Binance een concurrentievoordeel had gehad ten opzichte van bedrijven die daadwerkelijk over de vereiste registratie beschikten. Volgens De Nederlandsche Bank lag deze periode in ieder geval tussen mei 2021 en begin december vorig jaar.
Binance gaat in beroep tegen boete van De Nederlandsche Bank
De eerste Nederlandse bank zei dat Binance in juni aangaf in beroep te gaan tegen de boete. Volgens een e-mailreactie van een woordvoerder van de crypto-uitwisseling, markeert de boete een spil in de "voortdurende samenwerking" van Binance met de DNB. Daarnaast stelt de woordvoerder ook dat Binance inmiddels een lokale bedrijfsvestiging heeft opgericht, Binance Nederland BV. De woordvoerder zei:
"Nu dit achter ons ligt, kunnen we in Nederland doorgaan met het nastreven van een meer traditioneel bedrijfsmodel."
Noch de woordvoerder noch de DNB gaven echter enig inzicht over de locatie van Binance Holdings Ltd in het land.
In eerste instantie verhoogde DNB de opgelegde boete van 2 miljoen euro naar maximaal 4 miljoen vanwege het grote klantenbestand van Binance in Nederland. Hoewel het de registratie van de beurs nog moet goedkeuren, onthulde de bank later dat ze de boete had verlaagd. De DNB verlaagde de boete met 5% omdat Binance gedurende het hele proces relatief transparant is geweest over haar bedrijfsvoering.
Binance Europese Stride
Binance verklaarde ook dat het onlangs goedkeuring heeft gekregen van de regelgevende instanties in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, Italië en Spanje. Dit houdt in dat 's werelds grootste beurs qua handelsvolume nu digitale activa in deze landen kan bewaren. Bovendien komt Binance nu in aanmerking om handelsplatforms in deze landen te exploiteren. Destijds gaf de oprichter van de beurs, Zhao, commentaar op de goedkeuring door de regelgevende instanties van Binance in Frankrijk en de andere gekwalificeerde landen en zei:
“Toen we voor het eerst begonnen, wilden we de gedecentraliseerde filosofie omarmen van geen kantoren, geen hoofdkantoor, geen bedrijfsentiteiten. Zodra je licenties wilt krijgen, moet je de traditionele structuren hebben, die hebben we nu.”
Voorafgaand aan de goedkeuring in Europa, kreeg Binance ook voorlopige goedkeuring van de regelgevende instanties om in Abu Dhabi te opereren.
De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft in juni 2021 een consumentenwaarschuwing afgegeven aan Binance. Destijds uitte de FCA zijn bezorgdheid dat het onmogelijk zou zijn om goed toezicht te houden op Binance. De autoriteit zei dat toezicht moeilijk zou zijn vanwege de "complexe en risicovolle financiële producten" van Binance. De waakhond beschreef deze producten ook als risicovol voor klanten.
volgende
Tolu is een liefhebber van cryptocurrency en blockchain, gevestigd in Lagos. Hij demystificeert crypto-verhalen tot de basis, zodat iedereen het kan begrijpen zonder al te veel achtergrondkennis.
Als hij niet diep in cryptoverhalen zit, geniet Tolu van muziek, zingt hij graag en is hij een fervent filmliefhebber.
Bron: https://www.coinspeaker.com/dutch-central-bank-3m-fine-binance/