Autoriteiten in Nederland hebben een ontwikkelaar gearresteerd die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij het witwassen van geld via de cryptomixservice Tornado Cash.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), een instantie in Nederland die verantwoordelijk is voor de opsporing van financiële misdrijven, officieel aangekondigd de aanhouding van een 29-jarige man in Amsterdam vrijdag.
De man is naar verluidt betrokken geweest bij het faciliteren van criminele geldstromen en het witwassen van geld via Tornado Cash, aldus de autoriteit.
De FIOD wees erop dat het meerdere arrestaties in de zaak niet heeft uitgesloten, en merkt op dat het Financial Advanced Cyber Team (FACT) in juni 2022 een strafrechtelijk onderzoek heeft gestart tegen Tornado Cash.
Volgens het FEIT zou Tornado Cash zijn gebruikt om grootschalige criminele geldstromen te verbergen, waaronder crypto-hacks en oplichting.
“Deze omvatten fondsen die zijn gestolen door hacks door een groep waarvan wordt aangenomen dat ze geassocieerd zijn met Noord-Korea. Tornado Cash is gestart in 2019 en heeft volgens FACT sindsdien een omzet behaald van minimaal zeven miljard dollar”, aldus de aankondiging.
Het nieuws komt kort na het Amerikaanse ministerie van Financiën plaatste tientallen Tornado Cash-adressen op de sancties lijst van het Office of Foreign Asset Control (OFAC) op 8 augustus. Circle, een grote cryptocurrency-onderneming en de uitgever van USD Coin (USDC), vervolgens bevroor 75,000 USDC gekoppeld aan OFAC-gesanctioneerde adressen.
Door de sancties is het nu onwettig voor een Amerikaanse persoon of entiteit om te communiceren met de slimme contractadressen van Tornado Cash. Sancties voor opzettelijke niet-naleving kunnen variëren van boetes van $ 50,000 tot $ 10,000,000 en 10 tot 30 jaar gevangenisstraf.
De verhuizing van het ministerie van Financiën heeft geleid tot de snelle ontwikkelingen van de gebeurtenissen rond Tornado Cash. Volgens sommige bronnen zouden er ook in de Verenigde Staten en Estland nog een paar mensen zijn gearresteerd die zogenaamd betrokken waren bij de mixer. De gearresteerde personen waren naar verluidt Roman Panchenko in Seattle en Nikita Dementyev in Tallinn.
Velen in de cryptogemeenschap hebben hun verontwaardiging geuit over autoriteiten die ontwikkelaars en andere mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Tornado Cash arresteren. Waarnemers uit de branche wezen erop dat het in rekening brengen van codeschrijvers voor het maken van privacytools in tegenspraak is met de principes van een vrije samenleving.
Vandaag is een donkere dag. Code schrijven is vrije meningsuiting. Ontwikkelaars zijn niet verantwoordelijk voor hoe anderen open source-code gebruiken. https://t.co/Y1FUDA4FlZ
— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) 12 Augustus 2022
Te midden van de rapporten zou het Discord-kanaal van Tornado Cash op vrijdag zijn verwijderd. De officiële Telegram-groep is nog steeds intact op het moment van schrijven.
Zie ook: Mede-oprichter van Tornado Cash meldt dat hij van GitHub is afgetrapt terwijl de industrie reageert op sancties
Tornado Cash is gebaseerd op Ethereum en is een tool waarmee gebruikers hun cryptotransacties kunnen verdoezelen om hun anonimiteit te beschermen door informatiesporen op de blockchain te versleutelen. Mede-oprichter van Ethereum Vitalik Buterin beweerde dat hij gebruikte Tornado Cash om geld te doneren aan Oekraïne om de financiële privacy van de ontvangers te beschermen.
Bron: https://cointelegraph.com/news/dutch-authorities-arrest-suspected-tornado-cash-developer