DOJ Watchdog zoekt onafhankelijke onderzoeker van FTX Collapse

In het laatste hoofdstuk van de val van FTX diende het Amerikaanse Office of Trustee binnen het ministerie van Justitie een beweging vandaag in de US Bankruptcy Court in Delaware met het verzoek om de benoeming van een onafhankelijke examinator om de ineenstorting en het daaropvolgende faillissement van de cryptocurrency exchange te onderzoeken.

"Net als de faillissementszaken van Lehman, Washington Mutual Bank en New Century Financial vóór hen, zijn deze zaken precies het soort zaken waarvoor de aanstelling van een onafhankelijke fiduciair vereist is om de buitengewone ineenstorting van de Debiteuren te onderzoeken en erover te rapporteren", aldus toezichthouders. .

Op 11 november 2022 diende FTX een aanvraag in voor Chapter 11 faillissement bescherming. Sindsdien zijn er verschillende juridische gevechten uitgebroken tussen de vele partijen die activa van FTX willen terugkrijgen en mogelijke misdaden willen vervolgen. Tot deze partijen behoren de Bahamas en haar effectencommissie, de US Securities and Exchange Commission, het ministerie van Justitie en verschillende Amerikaanse staat toezichthouders.

In de motie zegt het ministerie van Justitie dat de aanstelling van een onafhankelijke onderzoeker in het belang zou zijn van de schuldeisers van FTX en andere geïnteresseerde partijen.

"De vragen die hier op het spel staan, zijn simpelweg te omvangrijk en te belangrijk om aan een intern onderzoek over te laten", aldus het bureau.

Het bureau prees het werk van de nieuwe FTX-CEO John J. Ray - die de in ongenade gevallen oprichter Sam Bankman-Fried verving - en het nieuwe managementteam van FTX, en zei dat ze waardevol werk hebben verricht bij het ontwarren van enkele van de problemen van FTX. Maar het ministerie van Justitie zei dat hoewel het de competentie van Ray en zijn team niet in twijfel trekt, hun doelen kunnen verschillen van die van andere belanghebbenden.

"Dhr. Ray, zijn rol in deze zaken is die van een fiduciair voor de nalatenschappen van de schuldenaars met doelstellingen die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met die van alle andere geïnteresseerde partijen, 'zei het bureau.

Het bureau zegt dat een onafhankelijke onderzoeker neutraal zou zijn en dat hun bevindingen waarschijnlijk breder geaccepteerd en geloofwaardiger zouden zijn dan een onderzoek uitgevoerd door belanghebbenden in de zaak.

Op 16 december zal het faillissementsdistrict van de Verenigde Staten van Delaware een hoorzitting houden over FTX die de rechtbank zal livestream.

Onafhankelijke examinatoren zijn niet ongebruikelijk in complexe gevallen. In september wees een rechter van de faillissementsrechtbank een leider aan Celsius' faillissement geval.