Tech

DOJ publiceert tweede rapport over EO digital asset crime, kondigt nieuw expertnetwerk aan

09/17/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft zijn laatste rapport gepubliceerd in reactie op het executive order (EO) van president Joe Biden in maart over de ontwikkeling van digitale activa op 16 september. aangekondigd de vorming van een nieuw Digital Asset Coordinator Network (DAC) "ter bevordering van de inspanningen van de afdeling om de groeiende dreiging van het illegale gebruik van digitale activa voor het Amerikaanse publiek te bestrijden."

Het rapport, getiteld "De rol van wetshandhaving bij het opsporen, onderzoeken en vervolgen van criminele activiteiten met betrekking tot digitale activa", vormt een aanvulling op het verslag van juni over internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.

Beeld

Het nieuwe rapport kenmerkt criminele exploitatie van digitale activa, met bijzondere aandacht voor non-fungible tokens (NFT's) en gedecentraliseerde financiën (DeFi) en gaat verder met het onderzoeken van de inspanningen van verschillende federale departementen en agentschappen om criminaliteit met digitale activa tegen te gaan. Het beveelt een verscheidenheid aan maatregelen aan om de inspanningen op het gebied van wetshandhaving te verbeteren.

De prioritaire voorstellen van het rapport zijn om de anti-tip-off-bepalingen uit te breiden door de definitie van "financiële instelling" binnen de toepasselijke statuten te verbreden, het strafrecht te wijzigen zoals dit van toepassing is op geldoverdragende bedrijven zonder vergunning en de verjaringstermijn voor bepaalde strafbare feiten te verlengen.

Zie ook: Nieuwe tracker voor crypto-geschillen belicht 300 gevallen van SafeMoon tot Pepe the Frog

Het rapport stelt ook wijzigingen voor in het bewaren en verstrekken van bewijsmateriaal en beveelt aan om straffen en andere wetswijzigingen aan te scherpen, met name de wet op het bankgeheim. Het beveelt ook "adequate financiering" aan voor zijn inspanningen, inclusief werkgelegenheidsprikkels en veranderingen in het wervingsbeleid.

De DAC is al gelanceerd onder leiding van het National Cryptocurrency Enforcement Team, een instantie gevormd in februari na vorig jaar aangekondigd. Het netwerk hield zijn eerste bijeenkomst op 8 september.

De coördinatoren zijn meer dan 150 federale aanklagers van US Attorneys' Offices en de procesafdelingen van het DOJ. Verwacht wordt dat het "het primaire forum van de afdeling" zal zijn voor training en begeleiding bij het onderzoeken en vervolgen van digitale vermogensdelicten. DAC-leden worden aangewezen als de materiedeskundige van hun kantoor op het gebied van digitale activa. Ze zullen blijkbaar een speciale opleiding krijgen om die rol te vervullen.