DOJ dient aanklachten in tegen Baller Ape Club 'Rug Pull'

Het ministerie van Justitie heeft vanmiddag strafrechtelijke vervolging aangekondigd tegen de maker van de Baller Ape Club NFT-collectie wegens het orkestreren van een zogenaamdetapijt trekken. '

De aanklachten, die samen met die in drie andere cryptocurrency-fraudezaken zijn aangekondigd, markeren de tweede keer dat federale aanklagers achter een NFT "rug-pull"-plan aangaan, waarbij de makers van een NFT-project NFT's verkopen op basis van valse beloften van voordelen en nut voor de gemeenschap, alleen om het project te staken en weg te komen met het geld van investeerders. 

Le Anh Traun, een Vietnamees staatsburger, wordt beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen en één keer samenzwering om internationaal witwassen van geld te plegen.

Traun zou naar verluidt $ 2.6 miljoen hebben verzameld van Baller Ape NFT-kopers, om kort daarna de website van de organisatie te verwijderen en het geld wit te wassen. Volgens het ministerie van Justitie zette hij de onrechtmatig verkregen winsten om in verschillende cryptocurrencies en verplaatste ze over meerdere blockchains, in een praktijk die bekend staat als 'chain-hopping'.

Als Traun wordt veroordeeld, kan hij tot 40 jaar gevangenisstraf krijgen. 

NFT "rug pulls" komen maar al te vaak voor in de grote, gedecentraliseerde wereld van NFT-handel, waar dagelijks nieuwe collecties opduiken van een hele reeks ongehoorde makers. Alleen al vorig jaar genereerde de NFT-markt een omzet van $25 miljard. Het ministerie van Justitie heeft in 2021 echter geen enkele NFT-fraudezaak vervolgd. 

Pas in maart van dit jaar, toen de DOJ kondigde zijn allereerste zaak aan tegen een NFT-maker wegens oplichting van kopers (makers van de bekende "rug-pull" NFT-collectie Frosties), heeft de federale regering aangegeven bereid te zijn dergelijke zaken voort te zetten. De aanklachten van vandaag bevestigen die eetlust opnieuw. 

"Deze zaken dienen als een cruciale herinnering dat sommige oplichters zich verschuilen achter trendy buzzwords, maar dat ze uiteindelijk gewoon proberen mensen van hun geld te scheiden", zei de Amerikaanse advocaat Tracy L. Wilkison van het Central District of California, in een verklaring. "We zullen blijven samenwerken met onze rechtshandhavingspartners om potentiële investeerders voor te lichten en te beschermen over zowel traditionele als trendy beleggingen."

De Baller Ape-zaak, samen met de drie andere die vandaag zijn aangekondigd, zijn het product van een nationale handhavingsactie onder leiding van de DOJ in samenwerking met het Department of Homeland Security en de FBI.

De andere zaken die vandaag zijn aangeklaagd, omvatten een vermeend cryptocurrency Ponzi-schema dat bijna $ 100 miljoen opbracht; een frauduleuze initiële muntaanbieding die $ 21 miljoen stal van misleide investeerders; en een uitgebreid cryptocommodities-plan waarbij een man 600% rendement beloofde aan investeerders die hij het hof maakte met vergaderingen in huizen in Hollywood Hills die hij niet bezat, waarbij hij een nepteam van gewapende bewakers gebruikte om een ​​vals beeld van rijkdom en macht te creëren.

Wil je een crypto-expert worden? Haal het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.

Ontvang de grootste crypto-nieuwsverhalen + wekelijkse razzia's en meer!