Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft ingediend een beroep tegen de goedkeuring door een rechter van een faillissementsplan voor Voyager Digital, waarbij Binance US miljarden dollars aan activa koopt.
Het document is vanochtend vroeg door de DoJ's faillissementscomponent die toezicht houdt op New York (US Trustee, Regio 2) ingediend bij de District Court for the Southern District of New York (SDNY).
Details blijven onduidelijk, maar verdere communicatie met betrekking tot het Voyager-beroep zou kunnen bevestigen dat Binance US wordt onderzocht door het DoJ, zoals door critici werd vermoed. Het moederbedrijf Binance is sinds 2018 het onderwerp van een DoJ-onderzoek mogelijke witwaspraktijken in de VS.
Klanten hebben zeven maanden gewacht op de terugvordering van hun geld - de cryptomakelaardij heeft in juli faillissement aangevraagd. In de afgelopen zes weken, analist Wu Blockchain schat dat Voyager Digital meer dan $ 350 miljoen aan on-chain activa heeft gedumpt via Binance US, samen met Coinbase en over-the-counter (OTC) desks.
De resterende activa van Voyager zijn naar verluidt ongeveer $ 760 miljoen waard, meestal omgezet in USDC ($ 488 miljoen), samen met:
- ongeveer $ 150 miljoen in ether,
- meer dan $ 50 miljoen in zijn eigen Voyager-token,
- en iets meer dan $ 40 miljoen aan SHIB.
Het DoJ's beroep tegen het plan van de Voyager werd vanochtend vroeg ingediend. Een georganiseerde groep schuldeisers had echter preventief gezegd dat ze dat zouden doen terugvechten tegen pogingen van de Amerikaanse regering om het Binance US-plan te dwarsbomen:
“De [Voyager Official Committee for Unsecured Creditors] zal samenwerken met de Debiteuren om zich te verzetten tegen elk beroep. Een beroep kan echter de terugvorderingen van schuldeisers aanzienlijk vertragen”, schreef het op Twitter.
De betrokken partijen moeten nu zelfs nog langer wachten om te horen of een plan doorgaat dat vastzittende fondsen in handen geeft van een bedrijf dat verdacht wordt van effectenschendingen en eigendom is van een wereldwijde beurs die ervan wordt beschuldigd het witwassen van geld te vergemakkelijken en sancties te ontduiken, waaronder andere in het oog springende kwesties.
Lees verder: De diepe banden tussen Binance, Bitzlato en darknet-markt Hydra
DoJ's Voyager-beroep ingediend nadat zorgen over SEC waren afgewezen
Voyager Digital heeft op 13 september vrijwel al zijn activa geveild. De cryptobeurs FTX.US van Sam Bankman-Fried had het winnende bod, maar ging toen failliet. Het plan van Voyager eindigde met Binance US die voor $ 1 miljoen aan klantactiva voor ongeveer $ 20 miljard verwierf.
De afspraak was echter gekant tegen door de Securities and Exchange Commission (SEC), de Federal Trade Commission (FTC) en toezichthouders in New York in februari van dit jaar. De SEC beweerde dat het plan in strijd zou kunnen zijn met de effectenwetgeving – Binance US ligt al onder de microscoop voor dezelfde overtreding.
Volgens de bureaus deed de deal niet genoeg om de bezorgdheid weg te nemen dat Binance US execs of "buitenlandse personen of entiteiten" toegang zouden hebben tot klantsleutels. Evenmin vermeldde de faillissementsovereenkomst hoe het "ervoor zou zorgen dat activa van klanten niet van het Binance US-platform worden overgedragen". De SEC merkte verder op hoe de deal de leidinggevenden van Voyager mogelijk verlost van lopende fraudeclaims.
Letitia James, procureur-generaal van New York (NYAG), verklaarde dat Voyager "illegaal een bedrijf in virtuele valuta exploiteerde". NYAG wees erop dat Binance US niet in New York mag opereren - het Voyager-plan zou volgens haar bewoners mogelijk kunnen schaden, omdat ze de beurs zouden moeten gebruiken om toegang te krijgen tot fondsen.
Lees verder: Texas probeert de verkoop van Voyager te blokkeren, onthult FTX-onderzoek
De Texas State Securities Board en het Texas Department of Banking stemden toe eigen bezwaren. Ze verklaarden dat het plan de voorwaarden van de overname niet voldoende detailleerde, en uitten hun bezorgdheid dat Binance US niet genoeg had gedaan om aan te tonen dat het onafhankelijk van Binance opereert - vanaf 19 augustus 2021 bezat Binance-chef Changpeng Zhao 90% van de Binance Amerikaanse aandelen.
Voyager vroeg gebruikers begin maart om te stemmen over het Chapter 11-plan van het bedrijf. Resultaten vertoonde 97% van de klanten was er voorstander van dat Binance.US activa zou verwerven en het herstel van activa zou vergemakkelijken. De bedrijven zeggen dat ongeveer 73% van het geld van klanten kan worden terugbetaald volgens hun plan.
Het werd gegeven groen licht op 6 maart, na vier dagen debat in de rechtbank. De Amerikaanse faillissementsrechter Michael Wiles verwierp argumenten van Amerikaanse toezichthouders tegen de deal. vermelding: "Ik kan niet de hele zaak voor onbepaalde tijd invriezen terwijl toezichthouders uitzoeken of ze denken dat er problemen zijn met de transactie en het plan."
Het valt nog te bezien of datzelfde gevoel van urgentie zal worden toegepast op de DoJ's Voyager-oproep.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of abonneer u op onze YouTube kanaal.
Bron: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/