Heeft Sam Bankman-Fried in het geheim $ 1.5 miljoen uitbetaald?

Sam Bankman-Fried hield vol dat hij nog maar $ 100,000 op zijn bankrekening had staan, maar hij had het nooit over zijn portemonnee! De cryptoschurk heeft mogelijk maar liefst $ 1.48 miljoen uitbetaald.

Verdachte on-chain-activiteit

Sam Bankman-Fried heeft mogelijk een aanzienlijk bedrag uit zijn on-chain wallets geïncasseerd - $ 1.48 miljoen, volgens de berekening van Crypto Briefing.

Zoals opgemerkt door DeFi-analist BowTiedIguana, ketengegevens shows dat op 27 december een portemonnee geassocieerd met Bankman-Fried 0.66 ETH naar een nieuw gecreëerde Ethereum-portemonnee stuurde, beginnend in 0x7386. We weten dat de originele portemonnee van SBF was omdat hij dat had gedaan tweette het uit in september 2020.

De 0x7386-portemonnee ontvangen in totaal 569.95 ETH uit tientallen wallets in meer dan honderd transacties binnen vijf uur. Sommige van deze portefeuilles zijn op Etherscan getagd als behorend tot Alameda Research.

Vervolgens werd vanaf 519.95 ETH naar een portemonnee gestuurd 0x64e9. Deze portemonnee is ook nieuw gemaakt, maar had al 800,000 USDT vóór de ETH-transactie. De vorige 800,000 USDT werd naar vier verschillende adressen verzonden, die vervolgens de USDT samenvoegden in één portemonnee, beginnend in 0x4e5b. Volgens Etherscan behoort die portemonnee tot de gecentraliseerde beurs FixedFloat. 

Ondertussen ruilde 0x64e9 het grootste deel van zijn 519.95 ETH voor USDT. 200,000 USDT werd opnieuw geruild voor 10.33 renBTC. De fondsen waren dan overbrugd aan Ren, die volledige transactieprivacy biedt. 

Nog eens 200,000 USDT werd naar drie verschillende wallets gestuurd en opnieuw geconsolideerd in een wallet die begint met 0xbb3fd, welke Nansen vlaggen als behorend tot Binance. 

Ten slotte werd de resterende 310.85 ETH over acht verschillende portefeuilles verzonden en opnieuw geconsolideerd, dit keer op een portefeuille die begon in 0x077d, die Etherscan bestempelt als behorend tot crypto-uitwisseling ChangeNOW. De resterende 50 ETH van het oorspronkelijke 0x7386-adres werden daarna ook naar deze portemonnee gestuurd een korte sprong via een brander portemonnee.

Als we dit allemaal optellen, lijkt het erop dat degene die deze portefeuilles beheert, ongeveer $ 1,480,500 aan cryptocurrencies heeft uitbetaald.

Was het noodzakelijkerwijs Bankman-Fried? Nee. Iemand anders had de privésleutels van deze aan SBF gekoppelde portefeuilles kunnen ontdekken, vooral omdat faillissementsaanvragen erop lijken te wijzen dat de FTX-groep niet bijzonder voorzichtig was met beveiliging. Aan de andere kant lijkt het onwaarschijnlijk dat het geld is verplaatst in opdracht van wetshandhavers, aangezien de portemonnee-activiteit aangeeft dat de eigenaar bewust was van het gebruik van relatief censuurbestendige methoden om geld uit te betalen.

Disclaimer: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere crypto-activa.