Iran is een gesanctioneerd land. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan bepaalde activiteiten, tenzij de Verenigde Staten dat zeggen. Ondanks dit alles is de populaire digitale valutawissel Binance het land nog steeds ingeschakeld om deel te nemen aan cryptotransacties van bijna $ 8 miljard op het moment van schrijven.
Binance zou Iran hebben geholpen
Bijna alle transacties vonden plaats tussen Binance en Nobitex, een cryptobeurs in het Midden-Oosten. Deze gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van blockchain-analysebedrijf Chainalysis, dat onlangs een rapport heeft opgesteld waarin wordt besproken hoe gesanctioneerde landen crypto vaak zullen gebruiken om financiële sancties te voorkomen.
In juli werd door verschillende media gemeld dat Binance wist wat er gaande was in Iran en er niets aan deed. Mensen die binnen het domein van de uitwisseling werkten, wisten dat het bedrijf behoorlijk populair was in Iran en daarom bleven ze diensten aanbieden aan de gesanctioneerde regio. Rond dezelfde tijd publiceerde Binance-directeur en oprichter Changpeng Zhao de volgende tweet:
Binance verbood Iraanse gebruikers na sancties. Zeven zijn gemist/hebben een tijdelijke oplossing gevonden. Ze werden later toch verboden.
In een verklaring legde Binance-woordvoerder Patrick Hillmann uit:
Binance.com is geen Amerikaans bedrijf, in tegenstelling tot andere platforms die blootstelling hebben aan dezelfde door de VS gesanctioneerde entiteiten. We hebben echter proactieve stappen ondernomen om onze blootstelling aan de Iraanse markt te beperken.
Niet zo lang geleden verklaarde Binance dat het bedrijf complete know-your-customer (KYC)-protocollen zou implementeren om ervoor te zorgen dat al zijn klanten waren wie ze beweerden te zijn. Hillmann vervolgde zijn verklaring met het volgende:
Het is inwoners van Iran verboden [accounts] te openen of aan te houden. We werken voortdurend processen en technologie bij naarmate we meer te weten komen over nieuwe risico's en potentiële blootstellingen. Als resultaat van deze inspanningen, waaronder realtime transactiemonitoring in coördinatie met externe leveranciers, is de blootstelling van Binance aan aan Iran gelieerde entiteiten tussen juni 2021 en november 2022 exponentieel afgenomen.
Hillmann liet ook doorschemeren dat zolang accounts worden doorgelicht en gecontroleerd op wangedrag, Binance niet als een ongeoorloofde uitwisseling mag worden bestempeld. Hij zegt dat het bedrijf er alles aan doet om ervoor te zorgen dat alle activiteiten die plaatsvinden via zijn portemonnee schoon blijven en dat het ook snel iets ongewoons meldt. Hij zei:
Wat belangrijk is om op te merken is niet waar het geld vandaan komt, aangezien cryptostortingen niet kunnen worden geblokkeerd, maar wat we doen nadat het geld is gestort.
Het bedrijf is veel in het nieuws geweest
Nog niet zo lang geleden haalde de crypto-uitwisseling de krantenkoppen wanneer het een breuk heeft geleden dat zag bijna $ 600 miljoen aan digitale fondsen gestolen uit zijn hot wallets. Zhao besprak de hack en reageerde met:
Een exploit op een cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulteerde in extra BNB. We hebben alle validators gevraagd om BSC tijdelijk op te schorten. De kwestie is nu ingeperkt. Uw geld is veilig.
De post Heeft Binance Iran geholpen financiële sancties te vermijden? verscheen eerst op Live Bitcoin Nieuws.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/