Ondanks sancties liet de cryptocurrency-uitwisseling Binance Iraanse bedrijven $ 8 miljard transacties uitvoeren

Blockchain-gegevens laten zien dat cryptocurrency-firma Binance sinds 8 voor $ 2018 miljard aan Iraanse transacties heeft afgehandeld, ondanks Amerikaanse sancties die erop gericht zijn Iran van het wereldbanksysteem af te sluiten.

Volgens een analyse van gegevens van de gerenommeerde Amerikaanse blockchain-onderzoeker Chainalysis, stroomde bijna al het geld - ongeveer $ 7.8 miljard - tussen Binance en de grootste cryptocurrency-uitwisseling van Iran, Nobitex. Op haar website geeft Nobitex instructies om straf te vermijden.

Driekwart van de Iraanse activa die door Binance gingen, werd geïnvesteerd in Tron, een relatief obscure cryptocurrency waarmee gebruikers hun identiteit kunnen verbergen. Een mid-tier munt genaamd Tron kan worden gebruikt om anoniem te handelen zonder "activa in gevaar te brengen vanwege boetes", aldus een blogpost die vorig jaar door Nobitex werd gepubliceerd.

De nieuwe ontdekkingen vallen samen met het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar vermeende witwasinbreuken door Binance, de marktleider in de cryptocurrency-sector van $ 1 biljoen met meer dan 120 miljoen gebruikers. Advocaten en experts op het gebied van handelssancties waarschuwden dat de transacties het bedrijf in gevaar brengen de Amerikaanse wetten te overtreden die het zakendoen met Iran verbieden.

Reuters meldde in juli dat Binance nog steeds klanten uit Iran accepteerde en dat het bedrijf op de hoogte was van de populariteit van de exchange in de Islamitische Republiek. Onderzoeken naar het rotsachtige verleden van Binance met naleving van de financiële regelgeving omvatten deze. Binance verklaarde in een blogpost de dag nadat dat rapport was gepubliceerd dat het zich houdt aan de internationale sanctieregels tegen Iran en de toegang tot het platform ontzegt aan iedereen die daar woont. Changpeng Zhao, de miljardair-maker van de uitwisseling, schreef op Twitter: "Binance verbood Iraanse gebruikers na sancties, 7 werden gemist / vonden een oplossing, ze werden later toch verbannen."

Met betrekking tot de nieuw ontdekte transacties weigerde Binance een grondige reactie te geven. Patrick Hillmann, een vertegenwoordiger, verklaarde in een verklaring: "In tegenstelling tot andere platforms die blootstelling hebben aan dezelfde door de VS gesanctioneerde bedrijven, is Binance.com geen Amerikaans bedrijf. We hebben echter agressieve maatregelen genomen om onze blootstelling aan de Iraanse markt te verminderen, gebruikmakend van interne middelen en partners in het bedrijf.”

Binance zei dat klanten vanaf augustus 2021 niet langer in staat zouden zijn om zich te registreren voor accounts of haar diensten te gebruiken zonder identificatie. Maar volgens Chainalysis-statistieken had de beurs vanaf november van dit jaar bijna $ 1.05 miljard aan transacties rechtstreeks van Nobitex afgehandeld. en andere Iraanse uitwisselingen. Iran-gerelateerde transacties op Binance hebben in totaal ongeveer $ 80 miljoen opgebracht sinds de post van Zhao in juli.

In de Binance-verklaring verklaarde Hillmann dat het bedrijf volledige "Know Your Customer" -cheques nodig heeft en dat Iraanse burgers geen accounts mogen aanmaken of onderhouden. Naarmate we meer leren over nieuwe gevaren en mogelijke blootstellingen, verbeteren we voortdurend onze processen en technologieën. Tussen juni 2021 en november 2022 nam de blootstelling van Binance aan aan Iran gelieerde bedrijven exponentieel af als gevolg van deze initiatieven, waaronder realtime transactiemonitoring in samenwerking met externe leveranciers.

Overschrijvingen ter waarde van miljarden

Volgens de onderzochte gegevens is sinds 2018 meer dan $ 2.95 miljard aan cryptocurrency rechtstreeks overgedragen tussen Iraanse beurzen en Binance.

De gegevens laten ook zien dat er via meerdere lagen van tussenpersonen nog eens $ 5 miljard aan cryptocurrency is overgedragen tussen de Iraanse markten en Binance. Volgens regelgevers zouden deze "indirecte" overdrachten een waarschuwing moeten oproepen voor crypto-uitwisselingen, omdat ze een teken kunnen zijn van witwassen en sanctieontduiking. Cryptocurrency-gebruikers die hun voetafdruk willen verbergen, gebruiken vaak geavanceerde methoden om ingewikkelde webs van cryptografische overdrachten te bouwen.

Op zijn website adviseert Nobitex zijn 4 miljoen gebruikers om "de veiligheid te behouden" door "de directe overdracht" van cryptocurrency tussen Iraanse en internationale cryptoplatforms te vermijden.

Met betrekking tot de indirecte blootstelling van de beurs aan illegale fondsen, verklaarde Binance-woordvoerster Hillmann in juni dat "het essentieel is om op te merken niet waar het geld vandaan komt - aangezien cryptocurrency-stortingen niet kunnen worden voorkomen - maar wat we doen nadat het geld is gestort." Om "te garanderen dat alle onwettige gelden worden gevolgd, bevroren, teruggevorderd en/of teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar", beweerde hij dat Binance transactiemonitoring en risicobeoordelingen gebruikte.

De overige Iraanse transacties, naast de Tron-token, werden gedaan in de bekende cryptocurrencies bitcoin, ether, tether, XRP en een mindere token genaamd litecoin.

Uit brancheonderzoek blijkt dat Binance de grootste markt is voor het verhandelen van Tron. De munt is niet opgenomen in bepaalde andere belangrijke beurzen, waaronder de door de VS gereguleerde Coinbase en Gemini.

Tron is tot voor kort grotendeels ontsnapt aan de aandacht van cryptocurrency-trackers. Volgens een e-mail die Chainalysis aan een klant heeft bezorgd, begon de marktleider Chainalysis, gebruikt door Amerikaanse overheidsinstanties, pas in mei volledige ondersteuning te bieden voor het traceren van Tron.

Sinds april 2020, toen de eerste Tron-stromen werden gevolgd, bevat de Tron-dataset informatie over meer dan 1.15 miljoen directe overdrachten tussen Binance en Nobitex. De informatie omvat portefeuilleadressen en een specifiek transactiespecifiek identificatienummer.

Drie bedrijven met toegang tot Chainalysis' Reactor-onderzoekssoftware hebben Reuters zowel de Tron-informatie als aanvullende datasets voor de andere cryptomunten geleverd. Het controleerde de gegevens van elk bedrijf en een vierde bedrijf valideerde ook een deel van de directe overdrachtstatistieken, met behulp van gegevens uit een andere dataset die met verschillende software was gemaakt.

Uit de gegevens blijkt dat meer Iraanse transacties dan welke andere uitwisseling dan ook samen door Binance gaan. Sinds 2018 heeft de op de Seychellen gebaseerde KuCoin-uitwisseling $ 820 miljoen aan zowel directe als indirecte transacties verwerkt, waardoor het de op één na populairste uitwisseling is voor Nobitex-klanten na Binance.

Risico op sancties

Sinds de oprichting in 2017 heeft Binance een snelle groei doorgemaakt. Vorige maand verbreedde het bedrijf zijn focus buiten cryptocurrencies door $ 500 miljoen bij te dragen aan Elon Musk, de CEO van Tesla, om Twitter over te nemen.

Of Binance anti-witwaswetten in de Verenigde Staten heeft overtreden, is het belangrijkste onderwerp van het onderzoek van het ministerie van Justitie. Volgens drie mensen met kennis van het onderzoek onderzoekt de afdeling ook Binance als onderdeel van de zaak, die sinds 2018 loopt, voor mogelijke overtredingen van strafrechtelijke sancties met betrekking tot Iran. Eind januari 2020 heeft de regering Binance verzocht om informatie te verstrekken over haar nalevingsprogramma, met name alle documentatie met betrekking tot het verkeer van cryptocurrency-contanten voor individuen of bedrijven in landen als Iran.

In overeenstemming met de nucleaire overeenkomst van Iran met internationale mogendheden, heeft de Amerikaanse regering de sancties tegen Iran voor drie jaar versoepeld voordat ze in 2018 weer werden ingevoerd. mensenrechten en steun voor terrorisme, zijn ingevoerd.

De Iraanse transacties die door Reuters zijn gemeld, brachten volgens zes advocaten en sanctie-experts Binance in gevaar van "secundaire" Amerikaanse sancties, die bedoeld zijn om niet-Amerikaanse bedrijven te stoppen zaken te doen met gesanctioneerde bedrijven of Iraniërs te helpen bij het omzeilen van het Amerikaanse handelsembargo . De toegang van een bedrijf tot het Amerikaanse financiële systeem kan ernstig worden beperkt door secundaire sancties.

Als Binance heeft wat het Amerikaanse ministerie van Financiën noemt als een "nexus naar de Verenigde Staten", kan het bedrijf volgens de juridische professionals ook worden onderworpen aan directe "primaire" sancties. Ze verklaarden dat deze connecties kunnen worden gemaakt met alle in de VS gevestigde bedrijven, transacties die worden uitgevoerd met behulp van de dollar of het Amerikaanse financiële systeem, of beide. Een verzoek om feedback van Treasury kreeg geen antwoord.

De Britse bank Standard Chartered stemde ermee in om in 930 meer dan $ 2019 miljoen aan Amerikaanse autoriteiten te betalen voor het overtreden van strafrechtelijke sancties, waaronder het routeren van ongeveer $ 240 miljoen via Amerikaanse financiële instellingen voor Iraanse klanten. Standard Chartered bekende schuld over de overtredingen. In 2014 stemde de Franse bank BNP Paribas ermee in om $ 8.9 miljard te betalen en een schuldbekentenis in te dienen voor het breken van Amerikaanse sancties tegen landen als Iran. Beide banken verklaarden voornemens te zijn hun controles te versterken.

Volgens Binance accepteert het geen consumenten uit de VS. In plaats daarvan worden Amerikaanse klanten doorgestuurd naar een andere beurs genaamd Binance.US, die wordt beheerd door een Amerikaans bedrijf dat sinds 2019 bij de Schatkist is geregistreerd als een geldservicebedrijf.

Binance.US is door Binance CEO Zhao aangeduid als een "toally separate entiteit". In oktober werd beweerd dat hij de Amerikaanse beurs in feite controleerde en op afstand toezicht hield op de activiteiten ervan. In een notitie aan leidinggevenden in 2018 verwees een Binance-consultant naar de Amerikaanse operatie als een 'de facto dochteronderneming'.
Zhao benadrukte dat Binance.US "onafhankelijk van Binance.com opereert" in een blogpost die na dat rapport werd gepubliceerd.

De primaire Binance-uitwisseling was betrokken bij de overgrote meerderheid van de $ 8 miljard aan Iraanse cryptocurrency-transacties die Reuters ontdekte. Volgens de Chainalysis-gegevens verwerkte Binance.US echter ook $ 1.5 miljoen aan cryptocurrency-transacties van de Iraanse beurzen Nobitex, Wallex en Tether Land.

De sancties tegen Iran kunnen leiden tot strafrechtelijke sancties tot $ 1 miljoen per overtreding voor Amerikaanse organisaties. Voor betrokkenen is tot 20 jaar gevangenisstraf mogelijk. Het ministerie van Financiën heeft in oktober de in Seattle gevestigde cryptocurrency-uitwisseling Bittrex $ 24 miljoen beboet voor het overtreden van de sancties tegen Iran en andere landen door transacties voor in totaal meer dan $ 260 miljoen aan cryptocurrencies te verwerken. Destijds sprak Bittrex hun "genoegen uit om de situatie volledig te hebben afgehandeld".

In antwoord op vragen beweerde een vertegenwoordiger van Binance.US dat de schattingen van Reuters van het bedrag van zijn transacties met Iraanse uitwisselingen onnauwkeurig waren en dat het toevoegen van "directe en indirecte transactiegegevens van Chainalysis zowel het aantal dat u citeert, samenvoegt en opblaast". De vertegenwoordiger bood geen vervangend bedrag.

Volgens de woordvoerder houdt Binance.US zich "aan alle toepasselijke Amerikaanse regels die de uitwisseling van digitale activa reguleren" en staat alleen handel toe door bedrijven die een "rigoureuze screeningprocedure" hebben doorlopen.
Nobitex en de andere Iraanse cryptocurrency-uitwisselingen zijn niet onderworpen aan Amerikaanse sancties. Volgens Reuters is er geen bewijs dat iemand onder sancties van Iran Binance of Binance.US heeft gebruikt.

De beste keuze

De grootste Iraanse beurs, Nobitex, debuteerde in dat jaar. Volgens zijn LinkedIn-pagina behaalde de mede-oprichter en CEO van het bedrijf, Amirhosein Rad, doctoraten in chemische technologie en filosofie aan de Sharif University of Technology in Iran. Voor dit artikel heeft Rad ervoor gekozen geen commentaar te geven.

Nobitex wil het voor Iraniërs mogelijk maken om ondanks 'de schaduw van sancties' in cryptocurrencies te investeren, zoals eerder dit jaar op haar LinkedIn-pagina stond. Omdat sancties het vermogen van Iran om zaken te doen met de buitenwereld hebben belemmerd, is cryptocurrency daar steeds gebruikelijker geworden voor internationale handel. Volgens de uitwisseling fungeert het als een "veilige brug tussen de wereld van cryptocurrencies en 3.5 miljoen Iraniërs."

In zijn jaarverslag 2021 beweerde Nobitex 70% van alle cryptocurrency-transacties in Iran af te handelen. Nog dit jaar moedigde de uitwisseling gebruikers aan om Binance te gebruiken in een aantal berichten op haar website en sociale media-accounts.

Volgens Chainalysis-statistieken zijn Nobitex-gebruikers in april 2018 begonnen met het overzetten van bitcoin via Binance. een handelsadvies op haar website dat voor het eerst werd gepubliceerd in 2019 en in oktober werd herzien. Latere tweets in 2020 beweerden dat Binance "minder problemen veroorzaakt voor Iraanse gebruikers" en dat het "nog steeds het beste alternatief is voor ons Iraniërs".

De openbare gebruiksvoorwaarden van Nobitex adviseren consumenten om de "directe overdracht" van cryptocurrency van Nobitex naar Binance te vermijden en in plaats daarvan talloze digitale portefeuilles te bouwen om geld in verschillende fasen te verplaatsen, vanwege het gevaar van Amerikaanse sancties.

Volgens Chainalysis-gegevens is het aantal Tron-transacties tussen Nobitex en Binance vanaf augustus 2020 toegenomen.

De oprichter van Tron, Sun, kondigde dezelfde maand op Twitter aan dat de digitale munt een nieuwe functie had mogelijk gemaakt waarmee handelaren hun identiteit konden verbergen. De functie, genaamd zk-SNARK, zal "gebruikersgegevens beveiligen met de grootste privacybescherming op de markt", aldus Sun.
Volgens een stuk dat vorig jaar in een tijdschrift van het ministerie van Justitie verscheen, maakt de functie de creatie mogelijk van "anonimiteit verbeterde cryptocurrencies" die criminelen aantrekken "als haaien om te knuffelen" terwijl ze "afzondering zoeken om hun activiteiten te verbergen".

Vanwege de "uitstekende beveiliging" van Tron adviseerde Nobitex consumenten om digitale portemonnees met Binance te openen om deze te kopen. Zk-SNARK is volgens een Nobitex-blogartikel van juli 2021 essentieel om crypto-afzenders en -ontvangers "geheim" te houden.

Nadat Binance zijn klantenscreening op 20 augustus 2021 had aangescherpt, konden Nobitex-klanten volgens de gegevens nog steeds Binance gebruiken om Tron en andere crypto-tokens te verhandelen. Tussen die tijd en november van dit jaar voerde Binance directe transacties uit van Nobitex ter waarde van meer dan $ 1 miljard, veel meer dan elke andere buitenlandse valuta, zo bleek uit de gegevens. Uit de gegevens blijkt dat nog in oktober 20 miljoen dollar in Tron rechtstreeks tussen Binance en Nobitex is verschoven.

Nobitex is gebruikt door Iraniërs die onderworpen zijn aan sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën voor cyberaanvallen en ransomware-operaties, volgens een Chainalysis-analyse van september. Volgens Chainalysis werden tussen 230,000 en 2015 meer dan $ 2022 aan bitcoin-ransomware-opbrengsten overgedragen naar de digitale rekeningen van gesanctioneerde Iraniërs, waarbij het grootste deel van de cryptocurrency naar Nobitex ging.

De Islamitische Revolutionaire Garde, een machtige groep die een economisch imperium regeert, evenals elite gewapende en inlichtingeneenheden in Iran, zou banden hebben met alle Iraniërs die onderworpen waren aan sancties, volgens de verklaring van de Schatkist van dezelfde maand . Een verzoek om commentaar werd niet beantwoord door de Iraanse autoriteiten. De Amerikaanse sancties zijn door het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken "eenzijdig, illegaal en brutaal" genoemd.

Verwant

Dash 2 Trade – Hoge potentiële voorverkoop

• Actieve voorverkoop nu live – dash2trade.com
• Native token van het ecosysteem van cryptosignalen
• KYC geverifieerd en gecontroleerd