Datalekshows Credit Suisse verwelkomt 'Rogues'-galerij van criminelen, dictators en spionnen

Uit een datalek bij Credit Suisse is gebleken met welk soort klanten de Zwitserse bank graag zaken doet. Onder de vele klanten die de bank heeft bediend, bevinden zich bazen van de georganiseerde misdaad, dictators, corrupte politici en spionnen.

Het lek, dat 30,000 rekeningen en fondsen omvat voor een totaalbedrag van ruim 109 miljard dollar, legt bloot hoe ultrarijke criminelen geld verbergen in het traditionele banksysteem. Het doorzoeken van de duizenden accounts was een grote onderneming, waarbij een aantal mediakanalen, waaronder de Süddeutsche Zeitung, de last van het onderzoekswerk deelden.

Ondanks de omvang van het lek bestrijkt de teruggevonden informatie slechts een klein deel van de transacties bij Credit Suisse, wat erop wijst dat er mogelijk een veel endemischer probleem bestaat. Nobelprijswinnaar voor de economie, Joseph E Stiglitz, vatte de potentiële omvang van het probleem samen.

“De internationale journalistieke samenwerking heeft slechts een klein deel van de klantgegevens van de bank gezien, maar als in dit kleine deel al zoveel problematische klanten zitten, waaronder dictators en hun families, vermoedelijke oorlogsmisdadigers, inlichtingenfunctionarissen en chefs, een mensenhandelaar, gesanctioneerde zakenlieden en mensenrechtenschenders – een echte schurkengalerij – wat zouden we zien als het raam naar de bank groter was?” zei Stiglitz maandag in de Guardian.

De kwestie die de Nobelprijswinnaar aan de orde stelt is niet alleen opmerkelijk, maar ook volkomen plausibel op basis van recent gepresenteerd bewijsmateriaal.

Wat nu voor Suisse?

De onthulling van de welig tierende criminaliteit bij de Zwitserse bank heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid binnen de machtsgangen van de EU. De grootste politieke groepering in het parlement, de EVP, heeft het parlement opgeroepen Zwitserland opnieuw te beoordelen als een 'land met een hoog risico op het witwassen van geld'.

Mocht een dergelijke mogelijkheid zich daadwerkelijk voordoen, dan zou Zwitserland in dezelfde categorie worden geplaatst als Panama en Afghanistan.

Markus Ferber, lid van het Europees Parlement, woordvoerder van de EVP-Fractie in de Commissie Economische en Monetaire Zaken, gaf commentaar op de ernst van de zaak.

“De privacywetten van banken mogen geen voorwendsel worden om het witwassen van geld en belastingontduiking te faciliteren. De bevindingen van 'Swiss Secrets' wijzen op enorme tekortkomingen van Zwitserse banken als het gaat om het voorkomen van het witwassen van geld. Blijkbaar heeft Credit Suisse het beleid om de andere kant op te kijken in plaats van moeilijke vragen te stellen”, zei hij.

Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.