CZ onthult Binance gedeelde vereiste informatie aan DOJ

• Binance werd gedagvaard om alle gegevens met betrekking tot alle bestanden te verstrekken.
• Uitwisselingen moeten zich registreren bij de Treasury Department en zich houden aan de AML-regels.

Binance werd door de Amerikaanse autoriteiten verzocht om dossiers te overhandigen. Dit had betrekking op de anti-witwasmaatregelen van het bedrijf, evenals berichten van onder meer CEO Changpeng Zhao (CZ).

Reuters meldde donderdag dat een verzoek van de Justitie werd gemaakt in december 2020. Het was de bedoeling dat CZ en 12 andere uitwisselingen en partners correspondentie zouden onthullen. Bespreken hoe de beurs omgaat met onwettige transacties en Amerikaanse consumenten rekruteert.

Binance werd ook gedagvaard om alle gegevens te verstrekken met betrekking tot alle bestanden die waren gemarkeerd als "documenten [om te worden vernietigd, gewijzigd of verwijderd uit Binance's bestanden" of "overgedragen vanuit de Verenigde Staten". Volgens het rapport werden in 29 door de openbare aanklagers gezocht naar in totaal 2017 documenten met betrekking tot het management, de structuur, de financiën, de bedrijfsvoering en de nalevingsprocessen van het bedrijf.

Vertrouwen opbouwen met regelgevers

Het onderzoek of Binance al dan niet voldoet aan de Amerikaanse financiële regelgeving leidde tot het verzoek. Verschillende mensen met kennis van de situatie beweren dat de regering van de Verenigde Staten Binance heeft onderzocht om te zien of het de Bank Secrecy Act had overtreden. Bovendien moeten cryptocurrency-uitwisselingen zich registreren bij de Treasury Department en zich houden aan de AML-regels. Bovendien is de maximale termijn voor het overtreden van de wet 10 jaar gevangenisstraf.

De Chief Communications Officer van Binance, Patrick Hillman, reageerde op het verzoek van Reuters om commentaar door te zeggen dat het bereiken van gereguleerde cryptogroepen "een standaardproces" was.