Ex-vriend van Cryptoqueen voor 5 jaar naar gevangenis gestuurd (rapport)

Gilbert Armenta – de voormalige vriend van Ruja Ignatova (beter bekend als de “Cryptoqueen”) – zal naar verluidt vijf jaar gevangenisstraf krijgen voor deelname aan het frauduleuze cryptocurrency-project OneCoin.

De in Bulgarije geboren Ignatova – de oprichter van het beruchte Ponzi-plan – staat op de tien meest gezochte lijst van de FBI. Ze werd voor het laatst gezien in 2017 in Griekenland, terwijl sommige bronnen erop wezen dat ze vermoord had kunnen worden.

Armenta krijgt vijf jaar in plaats van zeven

Volgens een wet van Bloomberg dekking, veroordeelde het gerechtsgebouw van het zuidelijke district van New York (SDNY) Armenta tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van $ 300 miljoen aan opbrengsten uit de OneCoin-zwendel. De 59-jarige was de ex-vriend van Ruja Ignatova – de bedenker van het plan dat investeerders voor meer dan $ 4 miljard oplichtte. 

Uit het eerste onderzoek bleek dat Armenta zeven jaar gevangenisstraf kan krijgen. Hij pleitte echter schuldig aan het witwassen van geld, afpersing en het plegen van bankfraude in 2018, vandaar de strafvermindering. 

Matthew Lee – Oprichter van de organisatie van algemeen belang Inner City Press – meer licht werpen over de zaak tegen de beklaagde. Na het witwassen van $ 300 miljoen zou Armenta luxe artikelen voor zichzelf hebben gekocht, zoals een straalvliegtuig.

Later schond hij zijn overeenkomst met de autoriteiten door het vliegtuig te verkopen en een cheque van $ 5 miljoen te stelen. Bovendien heeft de ex-vriend van Ignatova Mexicaanse entiteiten omgekocht en geld gegokt dat was gestolen van OneCoin-investeerders.

Armenta's advocaat beweerde dat zijn cliënt geen gewelddadig persoon was, eraan toevoegend dat zijn problemen voortkwamen uit het ongeluk een "romantische relatie" aan te gaan met de "Cryptoqueen". Vermoedelijk 'boorde ze zijn appartement binnen en huurde een stel in om naast hem te wonen en hem te bewaken'. Armenta kocht ook een bank in Georgië, waar Ignatova al klant was. 

De beklaagde vroeg om zijn straf uit te zitten in de FCI Miami Federal Prison – een laagbeveiligde correctionele instelling voor mannelijke gevangenen. De magistraten moeten nog beslissen of ze dat verzoek goedkeuren.

De 'Cryptoqueen' en haar miljardenzwendel

OneCoin – een frauduleus cryptocurrency-piramidespel dat in 2014 in Bulgarije werd opgericht – haalde tussen de lancering en 4 meer dan $ 2016 miljard op, waardoor miljoenen mensen werden opgelicht. De oprichters drongen er bij investeerders op aan om "educatieve pakketten" te kopen voor de handel in digitale activa die tussen de 100 euro en 118,000 euro kosten.

Naast hun aankoop ontvingen mensen ook OneCoin-tokens die op een speciaal ontworpen interne marktplaats konden worden ingewisseld voor fiat. De locatie had dagelijkse verkooplimieten op basis van het type pakket dat elke belegger had gekozen, waarbij het aantal munten dat kon worden geruild, werd gecontroleerd. 

De marktplaats is in maart 2016 twee weken gesloten voor onderhoud en in januari 2017 weer gesloten. Desalniettemin bleven mensen die bij de entiteit waren aangesloten geld accepteren. 

De autoriteiten van Bulgarije, Finland, Noorwegen, Zweden, Letland en Kroatië waarschuwden in de loop der jaren herhaaldelijk dat OneCoin een frauduleus project zou kunnen zijn, en drongen er bij mensen op aan om er vanaf te blijven. 

CEO en oprichter Ruja Ignatova, beschreven door de BBC als "de vrouw die de wereld oplichtte", voor het laatst gespot in Athene, Griekenland, in 2017. Verschillende berichtgevingen gaven aan dat ze een groot deel van het gestolen geld had kunnen stelen, verbergen op een luxe jacht in de Middellandse Zee. Dit zou een goede locatie kunnen zijn voor een voortvluchtige, aangezien geen enkele jurisdictie of autoriteit mensen mag arresteren die twaalf zeemijlen van de kust verwijderd zijn.

Frank Schneider – de voormalige leider van de Luxemburgse inlichtingendienst – gelooft Ignatova zou zijn vermoord:

"Ik geloof dat ze is vermoord, en hoewel ik hoop van niet, is er niets dat het tegendeel bewijst."

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) deed ook mee aan de jacht op de 'Cryptoqueen'. plaatsing haar op de lijst "Ten Most Wanted Fugitives". Het bureau loofde ook een beloning van $ 100,000 uit aan iedereen die informatie gaf over haar verblijfplaats.

Opknappen in Londen?

Eerder dit jaar een penthouse ter waarde van bijna $ 15 miljoen (enkele jaren geleden gekocht door Ignatova) opnieuw verschenen op de Londense huizenmarkt, wat suggereert dat de voortvluchtige nog in leven zou kunnen zijn. 

De aanklagers van Bielefeld beschuldigden de Duitse advocaat van Ignatova eerder van het witwassen van geld voor het overmaken van meer dan $ 21 miljoen om de aankoop van het appartement en een tweede flat in het gebouw te financieren. 

De vraagprijs voor het pand gelegen in een van de beste buurten van Londen - Kensington - werd later verlaagd tot ongeveer $ 13 miljoen, en momenteel staat het niet langer te koop.

Makelaar Knight Frank bevestigde niet of het verkocht was, maar verzekerde dat het "te allen tijde volledig voldeed aan zijn wettelijke en regelgevende verplichtingen."