Uit gelekte gegevens blijkt dat de Zwitserse bank Credit Suisse tot voor kort rekeningen aanhield ter waarde van meer dan 100 miljard dollar voor gesanctioneerde personen en staatshoofden die naar verluidt werden beschuldigd van het witwassen van geld.
De New York Times meldde op 20 februari dat het datalek meer dan 18,000 bankrekeningen omvatte. De gegevens gaan terug op rekeningen die open waren van de jaren veertig tot in de jaren 1940, maar niet op de huidige transacties.
Onder de rekeninghouders met “miljoenen dollars aan Credit Suisse” bevonden zich koning Abdullah II van Jordanië en de voormalige vice-minister van energie van Venezuela, Nervis Villalobos.
Koning Abdullah is beschuldigd van het verduisteren van financiële hulp voor zijn eigen persoonlijk voordeel, terwijl Villalobos in 2018 schuldig pleitte aan het witwassen van geld. Andere gesanctioneerde personen hadden ook rekeningen bij Credit Suisse, zoals de New York Times schreef:
“Andere rekeninghouders waren onder meer de zonen van een Pakistaanse inlichtingenchef die in de jaren tachtig miljarden dollars van de Verenigde Staten en andere landen naar de (Mujahideen) in Afghanistan hielp sluizen.”
Banteg, de hoofdontwikkelaar bij Yearn Finance (YFI), een toonaangevend platform voor gedecentraliseerde financiering (DeFi). tweeted vandaag heeft “Credit Suisse AML met veel plezier mensenhandelaars, moordenaars en corrupte ambtenaren ontvangen.” Commentatoren namen nota van HSBC, een andere grote internationale bank die hoge boetes heeft betaald voor het helpen van ernstige internationale criminelen.
Credit Suisse AML organiseerde met plezier mensenhandelaars, moordenaars en corrupte functionarissenhttps://t.co/5Fd0DGUnTS
- banteg (@bantg) 20 februari 2022
Hoewel er wetten zijn die Zwitserse banken verbieden deposito's van bekende criminelen te accepteren, maken de beroemde wetten op het gebied van het bankgeheim het gemakkelijk om deze wetten te omzeilen, als ze überhaupt worden gehandhaafd. Dit heeft Zwitserland schijnbaar tot een uitnodigende plek gemaakt voor criminelen om hun internationale bankzaken te doen, zoals de New York Times schreef:
"Het lek toont aan dat Credit Suisse rekeningen opende voor en niet alleen de ultrarijken bleef bedienen, maar ook mensen wier problematische achtergrond duidelijk zou zijn geweest voor iedereen die hun naam door een zoekmachine haalde."
De ironie van een grote traditionele financiële instelling die zware criminelen helpt, ging niet verloren in de cryptocurrency-gemeenschap, die al jaren strijdt tegen beschuldigingen van medeplichtigheid aan criminelen. De 100 miljard dollar aan deposito’s die door het datalek worden geschetst, valt in de schaduw van de 25 miljard dollar die Chainalysis schat dat deze vanaf 2021 in handen zal zijn van criminele crypto-walvissen.
Zie ook: Multichain herstelt $ 2.6 miljoen gestolen geld, om verliezen op voorwaarde te vergoeden
De bank heeft elk wangedrag ontkend, maar de gecentraliseerde clandestiene manier waarop Credit Suisse heeft gewerkt staat in schril contrast met de volledig transparante blockchain-technologie. Dergelijke transparantie kan ook betekenen dat onderzoekers en wetshandhavingsinstanties individuen en regeringen die economische sancties proberen te omzeilen, in realtime in de gaten kunnen houden.
Bron: https://cointelegraph.com/news/credit-suisse-data-leak-reveals-decades-of-shady-clients-and-activity