Op 28 januari 2023 onthulde John J. Ray III, de huidige CEO van FTX, die het onderzoeksteam leidde, de betrokkenheid van de familie van de SBF bij de faillissementszaak van FTX en beweerde dat hij er niet aan twijfelde dat de familie van de SBF werd betaald.
SBF's familiebetrokkenheid onthuld
Er loopt een onderzoek naar de ouders van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried vermeende betrokkenheid in de zaken van hun zoon. Joseph Bankman en Barbara Fried, twee Stanford-professoren, zijn beschuldigd van wangedrag.
Toch heeft John J. Ray III, de huidige CEO van FTX, onlangs onderzoek gedaan naar de ouders van SBF en of Joseph Bankman al dan niet een werknemer was. Hij ontleedde de ineenstorting van de FTX verder voor het Amerikaanse congres.
De nieuwe CEO en hoofd van de FTX-herstructurering verklaarde: “Hij ontving betalingen. Er zijn zeker betalingen gedaan aan de familie.”
De CEO van FTX legde uit dat het was ontworpen en dat naar verluidt $ 121 miljoen aan Bahamaans onroerend goed in verband werd gebracht met SBF. FTX betaalde Bankman vóór de faillissementsaanvraag van Chapter 11. Na zijn ontslag kreeg het gezin te maken met aanzienlijke juridische rekeningen van de advocaat die SBF had ingehuurd.
De beschuldigingen ook omvatten FTX/Alameda-investeringen in Genesis Digital (een bitcoin-mijnbouwbedrijf, niet hetzelfde als Genesis-makelaardij/geldschieter), het effect van Terra/Luna en Three Arrows Capital-faillissementen op FTX, en handelsactiviteiten met betrekking tot FTT en SRM.
De SEC wil ook meer weten van de familie van SBF over hun uitspraken op Twitter en in interviews met @TiffanyFong, @KelseyTuoc, en @Andrewrsorkin over de solvabiliteit van FTX. Bovendien wil het een verklaring voor de verklaring van Gary Wang dat hij "bang" is en dat Nishad Singh "beschaamd en schuldig" is.
Motie ingediend door John J. Ray III
In verband met dit, het team dat de FTX-zaak afhandelde diende een beweging de rechter verzoeken toestemming te verlenen voor dagvaarding van Sam Bankman-Fried, leidinggevenden van FTX en Alameda, en de familieleden van SBF.
John J. Ray III is van mening dat wanneer de motie wordt ingewilligd, de dagvaardingen naar SBF, Zixiao "Gary" Wang (medeoprichter en CTO van FTX), Nishad Singh (medeoprichter en directeur van FTX) en Caroline Ellison zullen gaan (CEO van Alameda.
De aanklachten waarmee SBF wordt geconfronteerd, zijn onder meer dat FTX meer dan $ 1.8 miljard heeft opgehaald bij aandeleninvesteerders, waaronder 90 in de VS gevestigde investeerders. Volgens de klacht van de SEC werden de fondsen van de investeerders van FTX omgeleid naar Alameda Research LLC, zijn particuliere crypto-hedgefonds.
Het voerde verder aan dat SBF het geld van FTX-klanten gebruikte voor geheime durfkapitaalinvesteringen, aanzienlijke aankopen van onroerend goed en politieke donaties.
Naast de gebruikelijke vragen over financiën, bedrijfsstructuur, enz., zijn ze vooral nieuwsgierig naar eventuele audits, overdrachten aan of communicatie met de Bahamaanse autoriteiten, politieke en liefdadigheidsdonaties en eventuele audits.
Bron: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/