Gerechtelijke indiening, Vox-interview, inbeslagname Bahama's en meer

- Advertentie -

Naarmate het FTX-debacle ontrafelt, komen er meer schokkende feiten aan het licht.

De afgelopen twee weken is de hele crypto-industrie en, ik durf te zeggen, de hele financiële wereld met stomheid geslagen door de ineenstorting van het crypto-imperium van Sam Bankman-Fried.

Het verhaal wordt schokkender naarmate we meer inzicht krijgen in de interne werking en dagelijkse gebeurtenissen van de ooit toonaangevende crypto-uitwisseling. Met name in de afgelopen 48 uur zijn er minstens vier belangrijke updates geweest; 

• Faillissementsspecialist John Ray, die het roer overnam als CEO, heeft een rechtszaak ingediend met schokkende ontdekkingen
• SBF gaf een controversieel interview aan Vox via Twitter DM's
• De Bahamaanse toezichthouders gaven FTX Digital de opdracht om zijn bezit naar overheidsportefeuilles te sturen
• Reuters rapporteert de strategie van FTX om licenties te kopen om zijn bedrijf snel uit te breiden en een concurrentievoordeel te behalen.

Rechtbankdossiers onthullen schokkende details

FTX lijkt geen enkele vorm van formeel boekhoud- of archiveringssysteem te hebben gehad, volgens de bevindingen van Ray in een recente rechterlijke aanklagers. Volgens de indiening voerde het personeel zelfs communicatie uit via een applicatie die was ingesteld om berichten routinematig te wissen.

Opvallend genoeg had het bedrijf ook geen gecentraliseerd cashmanagementsysteem. Daarom zegt Ray dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel contant geld de beurs heeft.

Bovendien onthult de indiening twijfelachtige leningen aan verbonden partijen. Van bijzonder belang zijn leningen aan SBF voor een bedrag van $ 1 miljard van Alameda Research, een andere aan FTX Director of Engineering voor een bedrag van $ 543 miljoen, en $ 55 aan de co-CEO Ryan Salome, een dochteronderneming van FTX Bahama's. Ondertussen ontving Paper Bird Inc., een bedrijf gecontroleerd door SBF, ook een lening van $ 2.3 miljard.

Volgens de aanvraag gebruikten werknemers en leidinggevenden ook bedrijfsfondsen om privébezit op de Bahama's te kopen. Verschillende van deze transacties zijn niet gemarkeerd als leningen, zoals het 30 pagina's tellende document aangeeft.

Bovendien hield het bedrijf een slechte personeelsadministratie bij. De huidige herstructureringsmanager kan tot op heden geen contact opnemen met bepaalde werknemers, wat leidt tot speculaties dat het spookwerkers kunnen zijn.

"Nooit in mijn carrière heb ik zo'n volledig falen van bedrijfscontroles en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien als hier", schreef Ray in de 30 pagina's tellende aanvraag. 

De beheerder beschreef de situatie als "ongekend", daarbij verwijzend naar slecht regelgevend toezicht en onervaren en mogelijk corrupte leidinggevenden.

SBF neemt een ommekeer in regelgeving in controversieel interview

In de indiening heeft Ray afstand genomen van de FTX Group van SBF en merkt op dat hij niet langer namens de groep van bedrijven spreekt. Het komt nadat de voormalige CEO een controversieel interview naar Vox via Twitter DM's.

In de uitwisseling met Vox-journalist Kelsey Piper neemt de crypto-oprichter een U-bocht op crypto-regelgeving.

"f**k toezichthouders," zei hij. "ze maken alles erger." 

De uitspraken van SBF zullen sommigen misschien verbazen, zoals altijd de voormalige FTX-baas Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen. voor regelgeving. Hij omschrijft dat nu echter allemaal als 'gewoon PR'.

Met name beweert SBF dat hij spijt heeft van het faillissement van Chapter 11. Hij gelooft dat het beter was geweest om te wachten en kapitaal aan te trekken om het gat van $ 8 miljard in de balans van het bedrijf te vullen. Hij beweert dat klanten in een maand tijd heel zouden zijn geworden.

Er zijn geen aanwijzingen dat dit het geval zou zijn geweest, zoals een eerdere Reuters verslag onthulde dat hij geen vooruitgang boekte. Ondertussen beweert de betaalde FTX-woordvoerder Kevin O'Leary, die zei dat hij dicht bij het veiligstellen van het vereiste kapitaal was, dat geïnteresseerde partijen zich terugtrokken toen het nieuws over regelgevende onderzoeken zich verspreidde.

O'Leary baarde onlangs opzien door beweren hij zou bereid zijn om opnieuw in SBF te investeren.

De voormalige FTX-chef zegt nu dat het zijn doel is om de $ 8 miljard aan kapitaal op te halen om klanten in de komende twee weken gezond te maken. Maar zelfs als SBF slaagt, zijn onderhandelingen met de schuldeisers en goedkeuring van de rechtbank vereist.

Bahama's Securities Regulator neemt digitale activa van FTX in beslag

Temidden van al dit drama, de Bahamas Securities Commission uitgebracht vandaag dat het de controle over de activa van FTX Digital Markets heeft overgenomen. Het is de Bahamaanse dochteronderneming van de entiteit.

Het zegt met name dat het op 12 november de controle over deze activa heeft overgenomen, wat vragen oproept over wanneer de transactie plaatsvond. 

"Dringende tussentijdse regelgevende maatregelen waren nodig om de belangen van klanten en crediteuren van FDM te beschermen", schreef de toezichthouder in zijn verklaring. 

Het is vermeldenswaard dat FTX.com en FTX.US een houwen dat heeft meer dan $ 600 miljoen aan crypto-activa uit de reserves gehaald. 

De eerder besproken gerechtelijke documenten beschuldigden SBF ervan de toezichthouders van de Bahama's "ongeoorloofde toegang" te verlenen. Het vormt een behoorlijk probleem, aangezien de entiteit met het hoofdkantoor op de Bahama's woensdag in New York faillissementsbescherming voor hoofdstuk 15 heeft aangevraagd.

Vereffenaars van de Bahama's vragen Amerikaanse rechtbanken om de controle over te dragen aan de Bahama's, een CoinDesk verslag duidt op.

In verdere ontwikkelingen, Reuters nu meldt dat FTX een strategie gebruikte om licenties te kopen om een ​​concurrentievoordeel te behalen. Met name, in plaats van vergunningen aan te vragen en een eerlijk proces te volgen, wat jaren zou kunnen duren, kocht het bedrijf gelicentieerde entiteiten om onmiddellijk regelgevende dekking te krijgen.

- Advertentie -