FTX co-CEO Ryan Salame tipte de Bahamaanse toezichthouders op 9 november dat de beurs het geld van haar klanten naar Alameda Research stuurde, volgens een rechtbank van 14 december filing.
Salame vertelde de Securities Commission of the Bahamas (SCB) dat slechts drie mensen dergelijke overschrijvingen konden doen. Deze mensen waren onder meer FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, mede-oprichter Zixiao "Gary" Wang en technisch directeur Nishad Singh.
“De Commissie begreep dat de heer Salame adviseerde dat de overdracht van activa van klanten op deze manier in strijd was met de normale corporate governance en activiteiten van FTX Digital. Simpel gezegd, dat dergelijke overdrachten niet waren toegestaan en daarom verduistering, diefstal, fraude of een ander misdrijf kunnen vormen.”
De financiële toezichthouder reageerde onmiddellijk op de informatie en beval de bevriezing van FTX-tegoeden op 10 november. De waakhond schortte ook de vergunning van de beurs op en stelde een voorlopige vereffenaar aan om de activa van het bedrijf te behouden.
Volgens de aanvraag bevindt Salame zich momenteel in Washington, DC
Inmiddels is SBF geweest gearresteerd door de autoriteiten van de Bahama's in opdracht van de Amerikaanse regering. Hij was borgtocht geweigerd omdat hij wordt beschouwd als een vluchtrisico.
Bron: https://cryptoslate.com/court-filing-reveals-ftx-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle/