Correctie: $ 17 miljoen FalconX-overdracht werd verkeerd gelabeld als Alameda door Nansen en Etherscan

Noot van de redactie: een eerdere versie van dit verhaal meldde ten onrechte dat Alameda Research geld had verplaatst. De portemonnee in kwestie was verkeerd gelabeld door Nansen en Etherscan. We betreuren de fout.

Een overboeking van $ 17 miljoen USDC op vrijdagmiddag vanuit portefeuilles die door blockchain-onderzoeker Nansen waren gelabeld als behorend tot Alameda Research veroorzaakte alarmen in het licht van recente "ongeautoriseerde" overdrachten van FTX- en Alameda-fondsen te midden van het faillissement van het imperium van Sam Bankman-Fried. Maar de portemonnee met het label Alameda behoort tot de institutionele crypto-uitwisseling FalconX en werd door zowel Nansen als Etherscan verkeerd gelabeld als behorend tot Alameda.

Dat vertelde een persoon die bekend is met FalconX decoderen dat de portemonnee, gelabeld als "Alameda Research 18" door Etherscan en "Alameda Research: Wallet" door Nansen, eigenlijk toebehoort aan FalconX.

De bron zei dat de eerste portemonnee, gelabeld als Alameda-tegenpartij: 0xe31 door blockchain-analysebedrijf Nansen, is een FalconX-client die niet gerelateerd is aan Alameda Research of FTX. Die portemonnee stuurde $ 17 miljoen USD Coin (USDC) naar een van FalconX's portemonnees (0x600), die ten onrechte werd toegeschreven aan Alameda Research on Etherscan en Nansen. Die portemonnee stuurde het geld vervolgens naar een andere FalconX-portemonnee.

Het zou niet de eerste keer zijn geweest dat geld uit Alameda- of FTX-portemonnees werd gehaald na de faillissementsaanvraag. De nieuw aangestelde CEO van FTX, John J Ray, merkte in zijn beëdigde verklaring op dat FTX op dezelfde dag faillissement aanvroeg, $ 372 miljoen aan fondsen werden uit hun portemonnee gehaald in wat volgens het bedrijf ongeautoriseerde transacties waren.

Nu gelooft Ray dat in ieder geval een deel van dat geld is overgemaakt op aanwijzing van Bahamaanse functionarissen. 

"[Er is] geloofwaardig bewijs dat de Bahamaanse regering verantwoordelijk is voor het leiden van ongeoorloofde toegang tot de systemen van de debiteuren met als doel het verkrijgen van digitale activa van de debiteuren - dat vond plaats na het begin van deze zaken", schreef Ray in de rechtszaak. .

Eerder dit jaar verdubbelde het institutionele crypto-handelsplatform FalconX zijn waardering tot $8 miljard na het ophalen van een Series D-financieringsronde van $150 miljoen van GIC en B Capital. In 2021 verhoogde het bedrijf $ 210 miljoen. En tot nu toe lijkt het bedrijf relatief ongedeerd door de ineenstorting van FTX.

FalconX CEO en mede-oprichter Raghu Yariagadda zei op Twitter dat FalconX geen blootstelling heeft aan Genesis, dat zelf zei dat het dat wel heeft gedaan $ 175 miljoen waarde van geld vast op FTX en opgeschorte opnames op zijn platform gisteren onder vermelding van "ongekende onrust op de markt. '

Andere gegevens op de keten laten zien dat Alameda $ 3.6 miljoen aan Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) en Polygon (MATIC) tokens naar een multi-signature WalletSimple-account de afgelopen paar dagen.

De multi-sig-portemonnee, zo genoemd omdat meerdere mensen transacties moeten autoriseren, heeft tot nu toe $ 94.5 miljoen verzameld sinds het begon met transacties op het Ethereum-netwerk op 12 november. Het is dezelfde portemonnee waarnaar Alameda stuurde $ 89 miljoen waarde van crypto in het weekend.

Het is mogelijk, maar nog niet bevestigd, dat de multi-sig-portemonnee de plaats is waar Alameda zijn fondsen bundelt terwijl het wordt geherstructureerd.