Satish Kumbhani, de oprichter van het cryptocurrency-investeringsplatform BitConnect, wordt nu in India onderzocht voor de miljoenenzwendel.
Uit rapporten blijkt dat een advocaat uit de stad Pune, Kondhwa Budruk, op 16 augustus een klacht in de zaak heeft ingediend bij de cybercriminaliteitspolitie.
BitConnect een ander schema om investeerders te misleiden
De eerste informatierapport (FIR) beweerde dat de advocaat bijna 220 bitcoins (dichtbij een marktwaarde van $ 5.14 miljoen) verloor met verschillende investeringsplatforms. De advocaat heeft Kumbhani (36) en zes anderen genoemd. Volgens het rapport zijn er tot nu toe geen arrestaties verricht.
Eerder in februari klaagde een federale jury in San Diego de oprichter van BitConnect aan op beschuldiging van: het exploiteren van een Ponzi-schema. Op grond hiervan bleek de oprichter vroege investeerders te hebben betaald met geld van latere investeerders, waarbij hij bijna $ 2.4 miljard van hen had gestolen.
In dit geval werd de klager volgens de FIR bedrogen uit zijn initiële investering van 54 bitcoins en het rendement van 166 bitcoins, die hij naar verluidt gedwongen was om tussen 2016 en juni 2021 opnieuw in de platforms te investeren. Volgens de hogere politie inspecteur DS Hake, Kumbhani en zijn medewerkers liepen een virtuele valuta oplichting die investeerders zou hebben misleid.
India's FM roept nieuwe zorgen op als agentschappen onderzoekende platforms
Het nieuws komt dagen nadat de Indiase minister van Financiën Nirmala Sitharaman nieuwe zorgen had geuit over investeringen in virtuele activa. “De regering heeft al gewaarschuwd. Ik denk dat we allemaal onze gedachten zullen moeten delen en met een beetje voorzichtigheid zullen moeten handelen", Sitharaman waarschuwde het publiek en startende ondernemers.
Haar opmerkingen komen ook voort uit een lopend onderzoek waarbij het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) bankactiva blokkeerde ter waarde van ongeveer $ 46 miljoen die toebehoorden aan de onrustige crypto-uitwisseling Vauld na het bevriezen van de bankrekening van een van de directeuren van Zanmai Lab Private Ltd, de exploitant van de Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX.
Dit is belangrijk gezien het feit dat India's crypto-eigendom de zevende hoogste ter wereld is, met ongeveer 7.3% van de Indiase bevolking die crypto bezit vanaf 2021, volgens naar een recent UNCTAD-rapport.
Dat gezegd hebbende, sprak Minal Thukral, executive vice-president van groei en strategie bij CoinDCX, optimisme uit over de toekomst van crypto in India in een recente interview .
“Volgens het VN-rapport vertoont crypto de afgelopen jaren een dramatische ontwikkeling, wat een positief teken is, aangezien 65 crore-indianen (~50%) nu toegang hebben tot internet. Bovendien zullen crypto-innovaties in India blijven groeien, ongeacht de voortdurende angst voor stijgende tarieven, inflatie, enz,” legde Thukral uit.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/