CoinSwitch Kuber overvallen door Indiase autoriteiten: rapport

De Indiase crypto-uitwisselingsgigant CoinSwitch Kuber komt naar voren als het volgende handelsplatform dat wordt overvallen door het Handhavingsdirectoraat (ED).

Lokale media meldden donderdag, onder verwijzing naar een medewerker van de Bangalore-cel van de ED, dat er invallen waren gedaan in ten minste vijf gebouwen die verbonden waren met het handelsplatform.

Volgens de anonieme tip werd de inval uitgevoerd in verband met de Foreign Exchange Management Act (FEMA).

“We onderzoeken meerdere mogelijke overtredingen onder FEMA en andere entiteiten die ermee verbonden zijn”, zei de functionaris. “Omdat we niet de gewenste medewerking kregen, hebben we huiszoekingen gedaan in (woningen) van bestuurders, de CEO en de officiële panden” van het handelsplatform.

De aanval op digitale valutahandelplatforms in India is niet langer een groot nieuws het precedent werd eerder deze maand geschapen met het aan Binance gekoppelde handelsbedrijf WazirX. Terwijl de bevriezing van ruim 8 miljoen dollar van WazirX verband hield met zijn vermeende rol bij het faciliteren van witwasactiviteiten voor Chinese lening-apps.

Controle op handelsplatforms voor digitale valuta is nu een belangrijke trend, gezien de noodzaak voor toezichthouders om zich ervan te vergewissen dat platforms voor digitale valutahandel de gevestigde richtlijnen voor het witwassen van geld volgen. De exacte kosten voor CoinSwitch Kuber moeten nog worden vastgesteld en er is geen zekerheid over de vraag of er een verband bestaat tussen de handhavingsmaatregelen tegen het handelsplatform en WazirX.

In tegenstelling tot het onderzoek naar WazirX, dat ertoe leidde dat de autoriteiten het huis van een van de directeuren van de beurs binnenvielen, bevestigde de bron niet ook of bij de inval in CoinSwitch Kuber een persoonlijke directeur van de cryptomarkt betrokken was.

Op dezelfde manier is Bithumb, een Zuid-Koreaanse beurs, een van de handelsfirma's die dat was consequent overvallen door de politie in 2020. Het onophoudelijke optreden tegen het platform dwong het zichzelf te koop aan te bieden, waarbij Huobi een van de eerste bedrijven was, gezinspeeld destijds interesse te hebben in de overname van het platform.

Afbeeldingsbron: Shutterstock