Ashish Singhal, CEO van CoinSwitch, ging op 27 augustus 2022 naar Twitter om het publiek te verzekeren dat zijn recente betrokkenheid bij het directoraat Handhaving niets te maken heeft met het witwassen van geld.
Singhal zegt dat het bedrijf zijn bedrijfsmodel en nalevingsmaatregelen openlijk heeft besproken en "volledig samenwerkt" met het handhavingsdirectoraat - Bengaluru. De betrokkenheid van het bedrijf bij de waakhond had niets te maken met het witwassen van geld, benadrukte Singhal in de Twitter-thread.
Singhal's reactie kwam nadat functionarissen van het Indiase handhavingsdirectoraat vijf van de gebouwen van CoinSwitch binnenvielen als onderdeel van een breder onderzoek naar mogelijke schendingen van de Foreign Exchange Management Act door Indiase beurzen.
Een naamloze bron vertelde Reuters dat agenten CoinSwitch inschakelden voor vermoedelijke deviezenschendingen, wat een eerdere bevestiging bevestigt verslag door Be[In]Crypto. Hoewel Singhal weigerde commentaar te geven op de aard van CoinSwitch's betrokkenheid bij wetshandhaving, daarbij verwijzend naar vertrouwelijkheidsproblemen, wees hij er wel op dat India een duidelijker regelgevende benadering van cryptocurrency nodig heeft zodat bedrijven hun wettelijke verplichtingen begrijpen.
Singhal benadrukte dat India niet de enige is in zijn poging om crypto in een specifieke activaklasse te categoriseren. Zowel de VS als Australië worstelen met de kwestie. In de VS is de Securities and Exchange Commission onvermurwbaar dat cryptocurrencies effecten zijn en onderzoekt momenteel Coinbase voor het aanbieden van niet-geregistreerde effecten. In Australië zal een onlangs aangekondigde "token-mapping" -oefening regelgevers helpen om bestaande licentiekaders, organisatiestructuren en activabewaardersverplichtingen te onderzoeken om de crypto-ruimte beter te reguleren.
Singhal is van mening dat crypto een revolutie teweeg kan brengen in het internet en herhaalt de toewijding van het bedrijf om gebruikers "goed te doen". CoinSwitch wordt ondersteund door durfkapitaal-krachtpatser Andreessen Horowitz, Tiger Global en Coinbase Ventures.
ED op oorlogspad
De directie Handhaving had verschillende onderzoeken gelanceerd naar cryptobedrijven sinds juni 2021, toen het gedagvaard WazirX-leidinggevenden om uitleg te geven over transacties met Chinese tegenpartijen van in totaal meer dan $ 350 miljoen. Ongeveer een maand later is het gedagvaard top crypto-executives om te controleren of hun bedrijven de valutaregels hebben geschonden.
Daarna heeft de ED bevroor de bankactiva van een directeur van de exploitant van WazirX, Zanmai Lab Private, die meer dan $ 8 miljoen in beslag nam. Al snel werden de activa van Vauld, een andere crypto-uitwisseling, bevroren toen de ED de uitwisseling onderzocht omdat ze naar verluidt 16 roofzuchtige fintech-bedrijven toestonden om geld te storten in de portefeuilles die worden beheerd door Yellow Tune Technologies.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raids/