Coinbase officieel geregistreerd bij OAM om in Italië te opereren

Volgens een nieuw artikel op de blog van het bedrijf heeft Coinbase dat gedaan registratie verkregen bij het OAM-register om volgens de wet in Italië te opereren en zo cryptohandel- en bewaardiensten aan Italiaanse inwoners te blijven verlenen.

De vice-president van Internationale en Zakelijke Ontwikkeling van het bedrijf, Nana Murugesan, schreef het volgende in een bericht op de blog van het bedrijf:

“Vandaag kunnen we een belangrijke mijlpaal aankondigen … het verkrijgen van goedkeuring van de Italiaanse toezichthouders om doorlopende cryptodiensten aan haar inwoners te leveren. De nieuwe vereiste geïmplementeerd door de Organismo Agenti e Mediatori (OAM), verplichtte dat alle bedrijven die cryptohandel, bewaring of andere diensten aanbieden, aan vastgestelde criteria voldoen”.

Coinbase werkt er hard aan om te voldoen aan de wetten van elk van de 40 Europese landen waarin het actief is.

Op de blog staat ook:

“We zijn bezig onze aanwezigheid in heel Europa te versterken en hebben registraties of licentieaanvragen lopend in verschillende grote markten in overeenstemming met de lokale regelgeving”.

Nog maar een paar weken geleden Coinbase aangekondigd dat het zich uitbreidde in Europa door nieuwe locaties te openen in Frankrijk, Spanje en Nederland.

Het nieuws kwam als een verrassing, aangezien het bedrijf had onthuld dat het zou inkrimpen door ontslag te nemen 18% van het personeel, maar liefst 1100 mensen, voornamelijk in de Verenigde Staten. 

Coinbase is momenteel geregistreerd in Engeland, Ierland en Duitsland en heeft onlangs besloten om zijn eerste werknemer in Zwitserland in dienst te nemen.

Wat is de OAM en zijn tekortkomingen

Het decreet van het Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM), enkele maanden geleden ondertekend door de Ministerie van Economie en Financiën (MEF), bepaalt dat dit nodig is om verschillende activiteiten in de cryptosector in Italië uit te voeren verplicht ingeschreven te zijn in een door de OAM gehouden register en dat bedrijven periodiek alle gegevens van de transacties en de identificatiegegevens van de gebruikers van het platform dat ze heeft uitgevoerd, moeten doorgeven. 

De Guardia di Finanza of andere wetshandhavingsinstanties kunnen op elk moment toegang krijgen tot deze gegevens om hun onderzoek uit te voeren.

Het OAM heeft echter enkele tekortkomingen. Het decreet specificeert bijvoorbeeld niet precies wie zich moet registreren, omdat de bepaling niet voldoende duidelijk is en niet alleen uitwisselingen identificeert.

Bovendien heeft het register – naar eigen zeggen van de OAM – de enige functie om toezicht te houden op de bedrijfsvoering op het gebied van anti-witwassen van geld en fiscale controle, maar verifieert op geen enkele manier het bezit van bepaalde deelnamevereisten om in het register zelf te worden ingeschreven (zwendelprojecten, Ponzi-schema, enz...).

Om in het register te worden ingeschreven, bevatten de voorschriften geen andere vereisten dan het hebben van een statutaire zetel of woonplaats in Italië.

Leden van het OAM register

Onlangs hebben veel Italiaanse bedrijven zich met succes in dit register ingeschreven. Zo heeft Binance bijvoorbeeld ook een kantoor geopend in Italië, specifiek in Lecce, om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Binance Italy srl opende in mei zelfs een kantoor in Salento, en meer specifiek in de Via Generale Francesco Poli, hoewel het bedrijf momenteel naar verluidt nog steeds inactief is.

Nog eens vijftien bedrijven sluiten zich aan bij de lijst leden, inclusief uitwisseling Young Platform, Bitcoin Chainblock ATM, DeFi-platform Anubi Digital en Bitcoin Veneto Center.