Coinbase Duitsland onder de loep door financiële toezichthouder BaFin

• De toezichthouder beweerde bij de beurs “organisatorische tekortkomingen” te hebben ontdekt.
• Het toonde inconsistenties aan in de manier waarop het bedrijf werd geleid in alle gecontroleerde afdelingen.

BaFin, de Duitse federale financiële toezichthoudende autoriteit, heeft de Duitse dochteronderneming van Coinbase opdracht gegeven om orde op zaken te stellen. BaFin, de Duitse financiële toezichthouder, heeft gezegd dat het onregelmatigheden heeft ontdekt in de manier waarop Coinbase Duitsland opereert. De bedrijfsstructuur van het bedrijf werd bekritiseerd omdat het de toepasselijke regelgeving zou hebben geschonden. Bovendien beweerde de toezichthouder na het uitvoeren van een audit "organisatorische tekortkomingen" te hebben ontdekt bij de Duitse vestiging van de beurs.

De crypto uitwisseling is al het onderwerp van veel onderzoeken in andere landen, en deze recente verklaring van Duitse functionarissen voegt alleen maar olie op het vuur toe. BaFin beweerde organisatorische tekortkomingen in het bedrijf te hebben ontdekt, al is onduidelijk op welke manier. 

Uitbreiding van activiteiten in de EU

Het toonde inconsistenties aan in de manier waarop het bedrijf werd geleid in alle gecontroleerde afdelingen. Volgens een verklaring van de Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit is de bestelling op 27 september 2022 gedaan.

De volgorde luidde:

“Bij controle van de jaarrekening zijn organisatorische tekortkomingen bij het instituut aan het licht gekomen. De rechtmatigheid van de bedrijfsorganisatie werd niet op alle gecontroleerde gebieden gegeven.”

De BaFin-aankondiging komt op het moment dat het cryptocurrency-handelsplatform zijn activiteiten in de Europese Unie uitbreidt. Er was inderdaad een senior executive van een Duits fintech-bedrijf aangeworven door de in de VS gevestigde beurs. Als onderdeel van zijn Europese ontwikkelingsinspanningen heeft Coinbase op 17 oktober aangekondigd dat het Daniël Seifert, Chief Operations Officer van Solarisbank. Onlangs kreeg het bedrijf goedkeuring van autoriteiten in zowel Italië als Nederland.

Een regelgevende autorisatie voor Coinbase is op dit moment in behandeling in Frankrijk en Spanje. Begin dit jaar zei de cryptocurrency-uitwisseling echter dat het duizenden banen in de Verenigde Staten zal elimineren. 

Aanbevolen voor jou:

Coinbase is getuige van een verlies in het derde kwartaal naarmate de volumes dalen