Crypto-vriendelijke Signature Bank is betrokken bij een class action-rechtszaak over haar rol in de operaties van de ter ziele gegane crypto-uitwisseling FTX, volgens een aanklacht van 6 februari.
De rechtszaak beweerde dat:
"[Signature Bank] wist van en stond de vermenging toe van FTX-klantfondsen binnen zijn eigen, op blockchain gebaseerde betalingsnetwerk, Signet."
Signature Bank was verder verdachte van medeplichtigheid aan de FTX-fraude en het schenden van fiduciaire plichten. De rechtszaak voegde eraan toe dat de bank onrechtmatig verkregen winsten verwierf uit deposito's die bestemd waren voor FTX.
Een algoritmisch handelsbedrijf Statistica Capital spande de rechtszaak aan.
Statistica zei dat het de bank meerdere keren had geadviseerd dat het geld bedoeld was voor FTX, maar dat de bank toestond dat het werd overgemaakt naar door Alameda gecontroleerde rekeningen.
Het bedrijf voegde eraan toe dat Signature Bank de FTX-fraude aanzienlijk heeft gefaciliteerd door de uitwisseling publiekelijk te promoten. Het vervolgde dat de bank er niet in slaagde de rekeningen van FTX te sluiten ondanks het feit dat ze wisten dat ze werden gebruikt in strijd met de "servicevoorwaarden en fiduciaire plichten jegens klanten" van het failliete bedrijf.
Statistica beweerde dat de bank op de hoogte was van de FTX-fraude omdat ze haar uitgebreide due diligence-verplichtingen had uitgevoerd, ook tijdens het onboarding-proces en de voortdurende monitoring van haar rekening en activiteiten.
Na de ineenstorting van FTX zei Signature Bank dat de deposito's van de crypto-uitwisseling minder dan 0.1% van de totale bankdeposito's bedroegen. De bank straks toegevoegd dat het zijn aan crypto-activa gebonden deposito's met maar liefst $ 10 miljard zou verkleinen.
Meer recentelijk, Binance zei de bank ondersteunde niet langer cryptotransacties met een waarde van minder dan $ 100,000.
De post Class action-rechtszaak beweert dat Signature bank 'toegestane' FTX-betalingen van klanten heeft toegestaan verscheen eerst op cryptoslat naar.
Bron: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/