Chinese politie vindt multi-miljoen dollar DeFi tapijt pull

Het harde optreden van Peking tegen crypto ging door met het begin van het nieuwe jaar toen de Chinese politie bijna 6 miljoen yuan ($ 1 miljoen) aan crypto bevroor en acht mensen arresteerde die erbij betrokken waren. 

Volgens een rapport dat in Nikkei Asia is gepubliceerd, heeft het bureau voor openbare veiligheid van Chizhou een cryptovaluta-trekfraude opgegraven die 50 miljoen yuan ($ 7.8 miljoen) waard zou kunnen zijn. De politie startte een onderzoek nadat een investeerder in juni vorig jaar voor 590,000 yuan aan crypto verloor. Het spoor van het onderzoek leidde naar acht mensen die in verschillende provincies woonden. De politie nam ook luxe auto's, villa's en andere dure spullen van de verdachte in beslag die naar verluidt met het bedrogen geld waren gekocht.

Het frauduleuze DeFi-programma lokte investeerders met beloften van hoge rendementen door liquiditeit te ruilen. Nadat beleggers hun geld hadden gestort, hebben de oplichters het geld echter witgewassen uit anonieme pools en kwamen ze weg met al het geld. De openbare veiligheid van Chizhou zei:

"Na het onderzoek en de analyse door de politie-taskforce bleek dat deze zaak een typisch geval was van het illegaal verkrijgen van virtuele valuta met behulp van blockchain-technologie."

Het trekken van tapijten is een van de meest voorkomende zwendelpraktijken geworden in de gedecentraliseerde financiële ruimte (DeFi), omdat het relatief gemakkelijker is om dit uit te voeren. Volgens gegevens van Chainalysis verloren investeerders in 2.8 meer dan $ 2021 miljard aan rug pulls. Dit soort zwendel lokt vaak investeerders die hoge rendementen beloven, en zodra de pool genoeg kapitaal heeft, gaan de oplichters er met al het geld vandoor. Chainalysis-rapport zei: "Rug pulls zijn naar voren gekomen als de go-to-zwendel van het DeFi-ecosysteem, goed voor 37% van alle inkomsten uit cryptocurrency-zwendel in 2021, tegenover slechts 1% in 2020."

Gerelateerd: CertiK identificeert Arbix Finance als een tapijttrek en waarschuwt gebruikers om duidelijk te blijven

Hoewel het gebruik van cryptovaluta voor criminele activiteiten naar schatting ongeveer 1% van het totale circulatieaanbod uitmaakt, hebben de groeiende zwendelpraktijken in de DeFi-ruimte het vertrouwen van investeerders aangetast. Het is echter ook belangrijk op te merken dat deze zwendelpraktijken vaak gericht zijn op de kwetsbaarheden van de eindgebruiker in plaats van op een inherent probleem met de cryptotechnologie. Dit blijkt uit de top 15 van grootste rug pull-gegevens die aantonen dat de meeste grote zwendelpraktijken plaatsvonden met nieuwe tokens die hoge rendementen beloofden.