CFTC dient aanklachten in tegen de uitbuiter van $ 110 miljoen van de mangomarkt

• Eisenberg leidde de misleidende manipulatie van de activa van Mango Markets op 11 oktober 2022.
• $ 47 miljoen aan activa is nog steeds in bewaring van de uitbuiter als een beloning voor bugs.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ingediend een civiele handhavingsactie in de Amerikaanse rechtbank van het zuidelijke district van New York op maandag tegen de "Mango Markets-uitbuiter" Avraham Eisenberg wegens toegeeflijkheid in ongeoorloofde marktmanipulatie. Het is veelbetekenend dat dit de eerste keer is dat CFTC een onwettige handelaar zal aanklagen voor een handhavingsactie voor het initiëren van een manipulatief plan op een DeFi-platform. 

Gretchen Lowe, waarnemend directeur handhaving bij CFTC, beweerde:

"De CFTC zal alle beschikbare handhavingsinstrumenten gebruiken om fraude en manipulatie agressief na te streven, ongeacht de technologie die wordt gebruikt... De CEA verbiedt misleiding en manipulatie van swaps, zowel op een geregistreerde swap-uitvoeringsfaciliteit als op een gedecentraliseerd blockchain-gebaseerd handelsplatform."

Naar verluidt voerde Eisenberg een frauduleus handelsplan uit op de in Solana gevestigde DEX Mango Markets om medio oktober van vorig jaar meer dan $ 110 miljoen aan digitale activa uit te wissen. Eisenberg wordt vastgehouden gevangenis in Puerto Rico sinds 27 december na indiening door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

CFTC Briefing Eisenbergs bedrieglijke plot

Tijdens de indiening van maandag heeft CFTC het misleidende handelsplan van Eisenberg uiteengezet en geïnformeerd - de zogenaamde 'orakelmanipulatie'. Oracles, off-chain data providers, zijn integrale onderdelen van de DeFi-uitwisseling. Dat wil zeggen, de prijsinvoer van Mango Markets is gesynchroniseerd met drie externe beurzen ("oracle-uitwisselingen"). Dit mechanisme bleek een gunstige factor te zijn voor Eisenbergs plot.

De uitbuiter zette zijn swapposities op de DEX op met twee anonieme handelsaccounts. Hij zette $ 5 miljoen aan USDC van elk account in om grote bedragen van de native tokens MNGO van de beurs te kopen op oracle-uitwisselingen. Deze korte walvisactiviteit veroorzaakte een piek in de prijs van MNG. In 30 minuten steeg de prijs van MNGO met 13% van $ 0.04 naar $ 0.54, net als op de aanvalsdag. 

De prijs van MNGO-USDC-swaps op Mango Markets is recht evenredig met die van de MNGO die op de DEX wordt verhandeld. Hierna werden de prijzen van zijn token swaps kunstmatig opgeblazen. Uiteindelijk slaagde hij erin om die in te zetten als onderpand om geld te lenen en de grote liquiditeit van Mango Markets weg te vagen. Volgens CFTC liquideerde hij voor $ 114 miljoen aan crypto's zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) van Mango Markets. 

Ondanks de beschuldigingen noemde Eisenberg deze hele daad "een zeer winstgevende handelsstrategie". Om te voorkomen dat Mango Markets een strafrechtelijk onderzoek zou instellen of zijn tegoeden zou bevriezen, voerde Eisenberg zijn voorstel om terug te keren uit $ 67 miljoen aan crypto's die hij illegaal uit de DEX heeft gewist. De Amerikaanse toezichthouders kijken uit naar de niet-geopenbaarde datum van de rechtszaak. Volgens de Commissie kan Eisenberg worden onderworpen aan geldboetes en kan hij worden uitgesloten van enige handelsactiviteit.