De onafhankelijke onderzoeker van Celsius onthult verbazingwekkende feiten over interne discrepanties

Celsius heeft vanaf het begin zijn belofte van transparantie opgegeven, volgens voormalig aanklager Shoba Pillay, die door de Amerikaanse faillissementsrechter Martin Glenn als onafhankelijk onderzoeker was aangesteld.

In een filing, verklaarde Pillay dat het failliete cryptobedrijf zijn activiteiten op een heel andere manier uitvoerde dan hoe het zichzelf in elk belangrijk opzicht aan zijn klanten op de markt bracht.

Het rapport beweerde dat Celsius niet over een voldoende risicobeheerfunctie beschikte en niet in staat was zijn financiële positie te volgen of de winstgevendheid te beoordelen. Het verklaarde ook dat Celsius en zijn oprichter Alex Mashinsky, die momenteel wordt geconfronteerd met beschuldigingen van fraude in de Verenigde Staten, de weelderige beloften niet hebben waargemaakt.

Zeer Ponzi-achtige operaties

De onderzoeker interviewde Celsius-medewerkers, waaronder voormalig CEO Alex Mashinsky, evenals klanten en verkopers van het bedrijf om na te gaan of het een Ponzi-plan hanteerde. Pillai verklaarde dat Celsius de prijs van zijn eigen token CEL opdreef "om de waarderingen te krijgen om terug te kunnen verkopen aan het bedrijf."

Celsius erkende dat klantenfondsen niet mogen worden aangeraakt om de munten te kopen die nodig zijn om verplichtingen aan andere klanten te dekken. Het gebruikte nog steeds klantendeposito's om het gat van een miljard dollar in zijn balans te vullen. De rechtvaardiging van het bedrijf was dat het de deposito's van klanten als onderpand plaatste om de benodigde munten te lenen in plaats van ze te verkopen.

De opbrengst werd vervolgens gebruikt om de aankoop van CEL voort te zetten.

In april 2022 beschreef Celsius's Coin Deployment Specialist Dean Tappen zelf de praktijk van het bedrijf om "stablecoins van klanten te gebruiken" en "te kort komen in klantcoins" om CEL te kopen als "zeer Ponzi-achtig". Pillay beweerde ook dat de werknemers op de hoogte waren van fondsverschillen, maar ervoor kozen om erover te zwijgen.

Bovendien heeft Celsius nooit iets van zijn CEL geliquideerd om aan zijn liquiditeitsbehoeften te voldoen, zelfs niet toen het zich haastte om liquide middelen te vinden die leidden tot 12 juni 2022, toen het alle opnames van klanten stopte.

Terwijl hij over Mashinsky sprak, werd zelfs een manager van het bedrijf geciteerd die zei:

"we hebben al ons geld uitgegeven aan het betalen van execs en het proberen om alexs [sic] nettowaarde in CEL-token te ondersteunen."

Wie is Coins?

Mashinsky heeft bij verschillende gelegenheden tegenover zijn huidige en potentiële klanten beweerd dat crypto-activa van hen waren en niet van Celsius, met behulp van uitdrukkingen als "uw munten", "mijn munten" of "uw crypto". De exec kwam volledig terug terwijl hij door de examinator werd geïnterviewd. In plaats daarvan verklaarde hij,

"100% van de acties zijn onze acties, (de klant) kan (zelf) geen actie ondernemen op het platform."

Pillai verklaarde verder dat Celsius zich heeft ingespannen om later een deel van de foutieve informatie uit de opgenomen AMA-video's te bewerken. Het heeft echter geen onnauwkeurige of misleidende verklaringen ingetrokken of anderszins gecorrigeerd die zijn gedaan tijdens AMA's die live werden bekeken of voordat er bewerkingen werden doorgevoerd.