Volgens een gerechtelijk document van het Vermont Department of Financial Regulation deed de failliete cryptocurrency-geldschieter Celsius Network "valse en misleidende claims" met betrekking tot zijn "financiële gezondheid en naleving van de effectenwetten".
Celsius werd uitgevoerd als een Ponzi-schema
Het Vermont Department of Financial Regulation zei in een document ter ondersteuning van het verzoek van het ministerie van Justitie om een onderzoeker in de faillissementszaak van Celsius aan te stellen dat het bedrijf mogelijk opbrengsten heeft betaald met behulp van een Ponzi-achtig systeem.
Houders van aandelen Celsius Serie B hebben tegelijkertijd een beperkt bezwaar ingediend tegen de motie, waarbij zij aangeven geen standpunt te hebben over het al dan niet aanstellen van een examinator en in plaats daarvan verzochten om vermindering van de reikwijdte van de motie en aanpassing van het budget om geldverspilling te voorkomen.
Volgens de meest recente verklaring, gebaseerd op een voorlopig onderzoek van de financiële gegevens, boekte Celsius "enorme verliezen" tijdens de eerste zeven maanden van 2021 en "twee materiële nadelige gebeurtenissen" in de maanden juni en juli. Bovendien had het bedrijf, hoewel het verplicht was zijn financiële overzichten openbaar te maken door de staats- en federale effectenregelgeving, zijn verliezen aan investeerders achtergehouden.
Bovendien werd in de petitie beweerd dat Celsius de prijs van zijn CEL-munt zou hebben gemanipuleerd. De actie zou de CEL-posities op de balans van het bedrijf "kunstmatig" hebben vergroot.
De indiening citeert blogs en tweets van Celsius-CEO Alex Mashinsky, waaronder een die erop aandringt dat "alle fondsen veilig zijn", terwijl in feite, volgens de indiening, "het bedrijf insolvent was en de depositofondsen niet veilig waren".
De indiening merkte op dat het bedrijf "nooit genoeg inkomsten heeft verdiend om de opbrengsten te ondersteunen die aan investeerders worden betaald."
Het zei verder:
"Dit getuigt van een hoog niveau van financieel wanbeheer en suggereert ook dat op zijn minst op sommige momenten de opbrengsten aan bestaande investeerders waarschijnlijk werden betaald met de activa van nieuwe investeerders."
Het bedrijf „heeft het publiek bedrogen”
In een verwante motie beweerde de Texas State Securities Board (SSB) dat Celsius onvolledige en late antwoorden had gegeven op verzoeken om informatie en documentatie, en dat “de verklaringen van de schuldenaars met betrekking tot hun financiële status in de faillissementszaak op zijn best inconsistent waren. .”
De aanvraag in Texas was het eens met de beweringen van Vermont en citeerde talloze gevallen waarin het denkt dat Celsius het publiek heeft bedrogen. Het verwees onder andere naar een blogpost van 7 juni waarin Celsius de consumenten informeerde dat ondanks het feit dat het nog maar vijf dagen verwijderd was van het stoppen van opnames, het geen problemen had met het verwerken van hun verzoeken.
Bovendien wordt in de petitie van Vermont beweerd dat Mashinsky investeerders publiekelijk heeft misleid in zijn interacties met regelgeving door te beweren dat het in december de zorgen van de staatstoezichthouders voor effecten had weggenomen.
In zijn aanvraag beweert Vermont dat de beschuldigingen dat Celsius de prijs van zijn oorspronkelijke token had gemanipuleerd, waar waren. Tussen 2 mei en 1 juli, toen het bedrijf geen opnames meer toestond, verhoogde Celsius zijn bezit aan CEL met meer dan 40 miljoen tokens, waarbij meer dan de helft van de groei plaatsvond na de opschorting van het platform. De toezichthouder beweert dat Celsius deze activiteit op een gegeven moment in 2021 ook heeft uitgeoefend. Passiva zouden activa "sinds" februari 2019 hebben ingehaald zonder de CEL-positie.
BTC/USD zakt onder $20k. Bron: TradingView
De aangifte zei:
“Door zijn nettopositie in CEL met honderden miljoenen dollars te vergroten, verhoogde Celsius en ondersteunde de marktprijs van CEL, waardoor de CEL-posities van het bedrijf op de balans en financiële overzichten kunstmatig werden opgedreven. Dit getuigt van een hoog niveau van financieel wanbeheer en suggereert ook dat op zijn minst op een bepaald moment de opbrengsten aan bestaande investeerders waarschijnlijk werden betaald met de activa van nieuwe investeerders.”
Het was eerder gerapporteerd dat de geldschieter de goedkeuring van een Amerikaanse faillissementsrechter had gevraagd om $ 50 miljoen aan cryptocurrencies vrij te geven die waren opgesloten in de "bewaarrekeningen" van Celsius, zodat het ze kon teruggeven aan gebruikers die waren uitgesloten. Het vertegenwoordigde echter een klein deel van de meer dan $ 200 miljoen van het platform dat was opgesloten in effectenrekeningen.
Uitgelichte afbeelding van Shutterstock, Kaart van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/