De officiële commissie van concurrente schuldeisers van Celsius is van plan een klacht in te dienen tegen leidinggevenden van Celsius wegens fraude, wangedrag, wanbeheer van fondsen en andere beschuldigingen. De commissie geeft de directie de schuld van de ondergang van Celsius.
Alex Mashinsky in juridische problemen
Het officiële comité van concurrente schuldeisers van Celsius heeft gedreigd Alex Mashinsky en zijn collega-managementmedewerkers van Celsius aan te klagen. De advocaten van de schuldeisers dienden op 14 februari voorlopige documenten in bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank van New York, waarin ze beweerden dat Mashinsky en zeven andere officiële managementmedewerkers.
Think de rechtbankdossierszouden Mashinsky en zijn junioren fraude hebben gepleegd, roekeloos geld hebben gebruikt, grof management hebben gepleegd en beslissingen hebben genomen over hun eigen voordeel met behulp van klantdeposito's. Deze fouten vormden het crypto-uitleenplatform insolvent in juli 2022.
Onder de leidinggevenden die in de indiening worden genoemd, zijn onder meer;
- Alex Mashinsky - voormalig CEO en mede-oprichter van Celsius Network
- Shlomi Daniel Leon - mede-oprichter, directeur en voormalig Chief Strategy Officer en Chief Operating Officer
- Hanoch Goldstein, mede-oprichter van Celsius en voormalig CTO
- Harumi Thompson, de voormalige CFO en Chief Investment Officer
- Jeremie Beaudry, de Chief Compliance Officer en voormalig General Counsel
- Johannes Treutler, het voormalige hoofd van de handelsdesk van het platform. Hij was ook verantwoordelijk voor CEL-tokentransacties namens Celsius
- Aliza Landes, de voormalige vice-president van Lending
- Kristine Mashinsky, de vrouw van meneer Mashinsky
Het onderzoek duurde zes maanden
De schuldeisers onthulden in de aanvraag dat ze de afgelopen zes maanden onderzoek hebben gedaan naar de leidinggevenden, interviews hebben afgenomen, financiële boeken hebben gelezen en met slachtoffers hebben gesproken. Ook de procureur-generaal van New York, Letitia James, noemde het Mashinsky aanklagen wegens fraude op 5 januari.
Ter afsluiting van hun onderzoek voerden de schuldeisers aan dat wanbeheer van de bovengenoemde functionarissen ervoor zorgde dat het bedrijf in minder dan 1.5 maanden meer dan $ 12 miljard verloor, waarvan $ 1 miljard verloren ging als gevolg van transacties voor eigen voordeel onder leiding van Mashinsky. Het resterende half miljard verdween van de rekeningen van het bedrijf vanwege slecht beheer van klantengelden.
Nadat hij de verliezen had geleden, geloven schuldeisers dat Mashinsky nooit maatregelen heeft genomen om het verloren geld terug te vorderen of het gapende gat in de boeken te dichten. De informatie werd verborgen gehouden voor investeerders en de leidinggevenden begonnen een reeks risicovolle transacties waarbij ze speculeerden over de beweging van cryptocurrencies. De meeste speculatieve transacties werkten niet, wat resulteerde in verder verlies van geld.
De motie over de zaak zal worden gehouden op 8 maart, waar het publiek kan deelnemen aan de hoorzitting via zoomvideo- en audiosessies van de overheid.
De ter ziele gegane geldschieter stelt gebruikers op de hoogte van de noodzakelijke opnamestappen
Celsius stopte afgelopen juni met opnames na ernstig te hebben geleden. Op basis van recente rapporten komt Celsius echter dichter bij het heropenen van opnamemogelijkheden voor gebruikers van bepaalde effectenrekeningen.
Na maanden wachten enkele netwerkgebruikers kon beginnen met terugtrekken binnenkort hun vermogen. Celsius heeft aangekondigd dat ze zijn begonnen met het informeren van enkele van haar in aanmerking komende gebruikers, d.w.z. degenen met effectenrekeningen, over de stappen die nodig zijn om hun opnames te voltooien.
De geldschieter merkte op dat sommige in aanmerking komende gebruikers snel volledige informatie over opnameprocessen konden krijgen via de FAQ-blog van de geldschieter.
David Adler, een faillissementsadvocaat, bood ook inzicht in de recente acties van Celsius door te tweeten dat de schuldenaar onlangs zijn planpresentatie had ingediend. Adler deelde een gerechtelijk document gepresenteerd in de United States Bankruptcy Court in New York, waar Celsius de status van hun hoofdstuk 11-planproces uiteenzette.
Een van de belangrijkste aandachtspunten in het document is het kader voor de afwikkeling van vorderingen van particuliere kredietnemers en effectenrekeninghouders. Door mensen te helpen weten hoe ze opnames kunnen bereiken, Celsius al heeft een plan voor een aantal van die houders van bewaarnemings- en retailrekeningen om zich terug te trekken.
Op basis van enkele Twitter-gebruikers geeft Celsius-document 1958 aan dat ongeveer $ 1.3 miljoen CEL komen in aanmerking voor opname in het nieuwe plan. Als u alles tegelijk vrijgeeft, wordt CEL gedumpt.
De reorganisatiestructuur
Behalve dat enkele unieke rekeninghouders hun geld konden opnemen, gaf Celsius ook meer details over het reorganisatieplan. NovaWulf Digital Management zal de reorganisatie sponsoren.
Think het document, worden schuldeisers met vorderingen van minder dan $ 5 toegevoegd aan de "Convenience Class" om een eenmalige schikking te ontvangen. Degenen met claims van ten minste $ 1k kunnen zich afmelden voor de Convenience Class en pro rata aandelen van liquide crypto en gewone aandelen krijgen in het nieuw gestructureerde bedrijf.
Het nieuwe bedrijf zal volledig geregistreerd en openbaar zijn, gecontroleerd door Earn Creditors, met zijn tokenized equity trading via de Provenance blockchain en SEC-geregistreerde beurs.
Dit artikel is geschreven met aanvullende rapportage van Wayne Jones.
Bron: https://crypto.news/celsius-creditors-threaten-to-sue-alex-mashinsky-and-other-execs/