Schuldeisersadvocaat van Celsius onderzoekt of bedrijf een Ponzi-regeling was: rapport

Een faillissementsrechter van New York breidde de reikwijdte van de sonde in het faillissement van Celsius Network uit, aangezien de klanten van het bedrijf onderzoeken eisten naar de bedrijfsactiviteiten van de cryptogeldschieter, volgens een Wall Street Journal melden.

Tijdens de hoorzitting van dinsdag beval rechter Martin Glenn van de Amerikaanse faillissementsrechtbank de door de rechtbank aangestelde onderzoeker en de officiële commissie van schuldeisers van Celsius om te bepalen wie een onderzoek naar het gebruik van klantengeld door het bedrijf zal leiden.

"We weten niet of Celsius een Ponzi-schema was, maar er zijn vlaggen naar boven gekomen", vertelde Greg Pesce, de advocaat van de crediteurencommissie. WSJ. “Laat me duidelijk maken dat we onderzoeken of dat zo is. Daar hebben we geen antwoord op.”

De examinator, Shoba Pillay, werd benoemd in september naar aanleiding van de beschuldigingen van de US Trustee van "aanzienlijke transparantiekwesties" en "grove mismanagement" met betrekking tot Celsius' behandeling van de faillissementszaak.

Celsius faillissementsprocedure gestart in juli van dit jaar, het opschorten van geldopnames en onthullend dat het $ 5.5 miljard verschuldigd was aan klanten en crediteuren.

Aanvankelijk was Pillay belast met het onderzoeken van de crypto-holdings van Celsius en zijn Bitcoin-mijnbouwbedrijf, recente wijzigingen in het rekeningaanbod, evenals de naleving door het bedrijf van belasting- en faillissementsprocedures.

De uitgebreide reikwijdte van het onderzoek omvat de marketingpraktijken van het bedrijf en de verklaringen die het heeft afgelegd om nieuwe klanten aan boord te krijgen, evenals de behandeling van CEL, het oorspronkelijke token van het Celsius-platform.

In haar gerechtelijke dossiers benadrukte Pillay dat ze de mogelijkheid zou kunnen onderzoeken dat Celsius een Ponzi-schema uitvoert als ze daartoe wordt opgedragen, maar dat ze zich zou houden aan het vinden van feiten die een dergelijk onderzoek zouden kunnen ondersteunen, in plaats van haar eigen juridische conclusie te presenteren.

Celsius wordt geconfronteerd met meer beschuldigingen

Dit is niet de eerste keer dat Celsius wordt beschuldigd van het uitvoeren van een Ponzi-schema.

In juli, CEO van KeyFi, Jason Stone klaagde de cryptogeldschieter aan wegens vermeende weigering om zijn contract na te komen en het gebruik van geld van klanten om cryptomarkten te manipuleren.

Volgens de rechtszaak van Stone toont de onthulling dat Celsius niet in staat is om aan de terugtrekkingsverplichtingen van het bedrijf te voldoen "aan dat gedaagden in feite een Ponzi-schema uitvoerden."

In september vroegen de regelgevers van de staat Vermont om ruimere bevoegdheden om het faillissement van Celsius te onderzoeken. ontleend dat het bedrijf sinds 2019 insolvent is.

Volgens de assistent-algemeen adviseur van Vermont, Ethan McLaughlin, heeft Celsius de prijs van zijn CEL-token opgedreven ten koste van particuliere beleggers, terwijl de cryptogeldschieter naar verluidt ook toegaf dat het nooit genoeg inkomsten had verdiend om de uitbetalingen van de investeerders te ondersteunen.

"Dit getuigt van een hoog niveau van financieel wanbeheer en suggereert ook dat op zijn minst op sommige momenten de opbrengsten aan bestaande investeerders waarschijnlijk werden betaald met de activa van nieuwe investeerders", zeiden de staatsfunctionarissen van Vermont destijds.