Het is mogelijk dat een van de belangrijkste getuigen in het huidige FTX-onderzoek alle zeven aanklachten die tegen haar zijn ingediend, kan omzeilen door een pleidooi te sluiten.
Volgens de voorwaarden van de deal zou voormalig Alameda Research Chief Executive Officer Caroline Ellison alleen worden vervolgd voor strafrechtelijke belastingdelicten en zou ze in aanmerking komen voor onmiddellijke vrijlating op borgtocht voor een bedrag van $ 250,000.
De overeenkomst tussen Ellison en het Office of the United States Attorney for the Southern District of New York om een pleidooiovereenkomst aan te gaan, werd op 21 december openbaar gemaakt.
Volgens de krant zal de voormalige directeur van Alameda niet verantwoordelijk worden gehouden voor een van de ernstigste beschuldigingen, waarvoor ze de mogelijkheid had om een gevangenisstraf van maximaal 110 jaar te krijgen.
Ellison werd beschuldigd van het plegen van misdaden op zeven verschillende punten.Twee mensen beschuldigden haar van deelname aan en samenzwering om draadfraude te plegen tegen klanten van FTX. Ze beschuldigden haar er ook van de zwendel zelf te hebben gepleegd. De zevende telling van de aanklacht tegen haar zei dat ze betrokken was bij een samenzwering om geld wit te wassen.
In ruil voor de medewerking van Ellison, die bestond uit het verstrekken van de volledige openbaarmaking van alle door aanklagers gevraagde informatie en documenten, stemde het bureau van de procureur-generaal ermee in Ellison niet te vervolgen voor een van die zeven beschuldigingen van wangedrag in functie.
De regeling biedt Ellison geen enkele bescherming tegen andere beschuldigingen waarmee hij in de toekomst te maken kan krijgen van een andere autoriteit.Het sluit ook de mogelijkheid uit van strafrechtelijke vervolging wegens overtredingen van de belastingwetgeving, zelfs als dergelijke overtredingen in de loop van de gerechtelijke procedure aan het licht komen.
Ellison heeft ingestemd met de borgtochtbeperkingen, waaronder een borgsom van $ 250,000, een beperking die hem verhindert de Verenigde Staten te verlaten en de inlevering van alle reispapieren. De federale aanklagers zijn overeengekomen om onder deze omstandigheden geen bezwaar te maken tegen de vrijlating van Ellison.
Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, zit nu in hechtenis van de FBI en is op weg terug naar de Verenigde Staten. Zodra hij aankomt, wordt hij onmiddellijk naar het zuidelijke district van New York gestuurd om voor een rechtbank te verschijnen.
Bron: https://blockchain.news/news/caroline-ellison-of-alameda-avoids-110-year-sentence-with-plea-agreement