Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vrijdag zijn ingediend. Caroline Ellison, een langdurige vertrouwelinge van Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, heeft onthuld dat zij en Bankman-Fried hebben samengespannen om de investeerders, geldschieters en consumenten van de beurs te bedriegen.
In een rapport van Reuters, Bankman–Fried en andere FTX-leidinggevenden ontvingen miljarden dollars aan clandestiene leningen van Alameda Research van de crypto-miljardair, Ellison, de voormalige CEO van de crypto-handelsfirma, vertelde een rechter toen ze schuldig pleitte aan haar betrokkenheid bij de implosie van de beurs.
Bankman-Fried wordt geconfronteerd met een groot aantal criminele beschuldigingen in verband met beschuldigingen dat hij miljarden dollars heeft gestolen van FTX-klanten in het licht van deze onthulling.
Ellison verklaarde, op basis van een rechtszaak, dat ze begreep dat "het verkeerd was" en volledig wist dat Alameda tussen 2019 en 2022 toegang had tot een leningsrekening op FTX.com.
Oké - aan #FTX / Alameda, hier is nu het niet-verzegelde transcript van de schuldbekentenis van Caroline Ellison – het werd in het geheim bewaard en pas vandaag opgepakt toen Bankman-Fried werd vrijgelaten op een borgsom van $ 250 miljoen. Draad dan verhalen op https://t.co/3AcCBJNU41 en pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) 23 december 2022
Caroline Ellison: De samenzwering van meerdere miljarden dollars
Volgens het transcript van de pleidooihoorzitting van Ellison op 19 december, die op vrijdag werd ontzegeld, gaf de 28-jarige toe dat zij en Bankman-Fried samenzweerden om het feit te verbergen dat het hedgefonds een onbeperkte hoeveelheid contant geld kon lenen van de beurs van FTX's investeerders, geldschieters en consumenten.
Ellison en Gary Wang, de 29-jarige mede-oprichter van FTX, pleitten schuldig aan verschillende misdrijven, waaronder bankfraude, effectenfraude en goederenfraude.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei vorige week in een videoverklaring op sociale media dat de twee samenwerken met het zuidelijke district van New York.
Ellison verklaarde, volgens het transcript van de hoorzitting:
"Ik heb echt spijt van wat ik heb gedaan."
Ze werd geciteerd door The Wall Street Journal en Bloomberg zeggen:
"Ik begreep dat FTX-managers speciale instellingen hadden geïmplementeerd op Alameda's FTX.com-account waardoor Alameda negatieve saldi in verschillende fiat-valuta's en crypto-valuta's kon behouden."
Gary Wang en Caroline Ellison. Afbeelding: ZeroHedge
Ellison, die een romantische relatie heeft gehad met Bankman-Fried, gaf naar verluidt toe dat ze begreep dat de overeenkomst onwettig was en "erkende" dat de meerderheid van de FTX-klanten niet zou verwachten dat FTX hun cryptoactiva en fiat-geldstortingen op deze manier aan Alameda zou uitlenen.
Aanklager Nicolas Roos gaf vorige week in de rechtbank aan dat het proces van Bankman-Fried getuigenissen zou bevatten van "meerdere samenwerkende getuigen". Roos wees er ook op dat Bankman-Fried een "epische zwendel" had gepleegd die resulteerde in het verlies van miljarden dollars aan geld van klanten en investeerders.
Over borgtochtobligaties en lange gevangenisstraffen
Bankman-Fried werd vorige week vrijgelaten nadat hij acht dagen in een gevangenis op de Bahama's had doorgebracht. Zijn vrijlating werd mogelijk gemaakt door een borgsom van $ 250 miljoen, die door veel advocaten de 'grootste voorlopige borgsom ooit' werd genoemd.
Na schuldig pleiten Vanwege de beschuldigingen van fraude tegen hen, werden Ellison en Wang vrijgelaten op borgtocht van $ 250,000.
Crypto totale marktkapitalisatie bijna $ 769 miljard op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Caroline Ellison wordt beschuldigd van het "manipuleren" van de prijs van FTX's eigen cryptocurrency, FTT, zoals bevolen door Bankman-Fried, volgens beschuldigingen van fraude die afzonderlijk zijn ingediend door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en Commodity Futures Trading Commission tegen hem en Wang.
De maximale straf voor Caroline Ellison is 110 jaar als ze schuldig wordt bevonden aan alle zeven aanklachten tegen haar.
Volgens gerechtelijke documenten riskeert Wang tot 50 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van samenzwering om telefraude en aanverwante misdaden te plegen.
Bankman-Fried riskeert 115 jaar gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden.
Bron: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/