Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research, heeft toegegeven om geldschieters opzettelijk te misleiden over geleende bedragen die ze van FTX hebben overgenomen, samen met mede-oprichter Sam Bankman-Fried. Ellison deed deze bekentenis tijdens haar eerste openbare verklaring van haar acties tijdens een hoorzitting in een federale rechtbank in Manhattan op 19 december.
Think het transcript van de pleidooihoorzitting was Ellison het ermee eens dat FTX Alameda van 2019 tot 2022 toestond om miljardenleningen te ontvangen zonder onderpand te stellen. De overeenkomst stond Alameda ook toe om onbeperkte bedragen te lenen en vrij te zijn van negatieve saldi en margestortingen op de liquidatieprotocollen van FTX.
Hoe de bekentenis van invloed is op Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried staat tegenover lasten in verband met de fraude die hij pleegde bij FTX. Hij en Ellison leidden geld van klanten om van FTX naar Alameda en gebruikten dit geld om deel te nemen aan duistere en risicovolle handelsactiviteiten, investeerden in onroerend goed en andere bedrijven en schonken aan politici, in het geval van Bankman-Fried.
De in ongenade gevallen ex-FTX-baas heeft herhaaldelijk ontkend wetende dat hij klanten in gevaar bracht met zijn acties en ontkende ook enige kennis van wat er bij Alameda gebeurde. Maar Ellison en Wang, de voormalige Chief Technology Officer bij FTX, hebben allebei schuld bekend aan beschuldigingen van fraude en hebben samengewerkt met de federale aanklagers van Manhattan.
Hoe Ellison en Bankman-Fried geld hebben omgeleid
Ellison zei tijdens de hoorzitting ook dat negatieve saldi in een bepaalde valuta op de rekeningen van FTX betekenden dat Alameda geld had geleend dat de beurs aanhield voor klanten. Ze bekende dat ze, samen met Bankman-Fried, dit voor iedereen verborgen had gehouden en kwaadwillig financiële overzichten had gewijzigd om het geld te verbergen dat was geleend door leidinggevenden van Alameda en FTX. Tijdens zijn pleidooihoorzitting onthulde Wang dat hem was gevraagd om een achterdeur naar FTX te bouwen voor Alameda om speciale privileges te krijgen om geld van de aandelen van de beurs over te hevelen.
"Elke keer dat iemand 'Alameda' zegt, vervang je gewoon 'Sam'," een Twitter-gebruiker @verbinding248 zei op een Twitter-thread “Sam bezit 90% van Alameda en Gary 10%. Alameda heeft geen klanten - al dat geld is van Sam en Gary, eerlijk gestolen.
Sam Bankman-Fried heeft nog geen intentie kenbaar gemaakt om een pleidooiovereenkomst te sluiten. Afgelopen donderdag, hij was op borgtocht vrijgelaten door een New Yorkse rechter op een borgsom van $ 250 miljoen, terwijl aanklagers steeds meer bewijsmateriaal blijven verzamelen over de criminele activiteiten bij FTX. De recente bekentenissen van Ellison en Wang, die beiden hebben afgesproken om volledig samen te werken met de autoriteiten, zullen waarschijnlijk niet gunstig zijn voor zijn zaak.
Bron: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/