Californische DEPI verbiedt de verkoop van Celsius-effecten

Het California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) heeft nu een bevel uitgevaardigd tegen Celsius. Als zodanig zal de failliete cryptogeldschieter de verkoop en marketing van effecten in de staat Californië niet voortzetten.

De ontwikkeling komt een maand nadat de DFPI twee stopzettingsbevelen heeft gegeven aan andere crypto-uitleenplatforms - BlockFi en Voyager - gehamerd door de besmetting.

DEPI's bewering

De autoriteiten hebben beweerd dat de "Earn Rewards"-accounts die door Celsius worden aangeboden en verkocht, effecten zijn, zelfs als de afdeling geen dergelijke vergunning heeft afgegeven om de activiteiten te autoriseren. De DEPI ook beweerde dat Celsius en zijn CEO Alexander Mashinsky materiële aspecten van zijn bedrijf niet volledig openbaar hebben gemaakt en beloningen hebben verdiend.

Het bevel van 8 augustus beweerde dat Mashinsky "materieel" misleidende verklaringen deed. Het wees er ook op dat de exec bleef verkondigen dat de investeerders van Earn Rewards hun investeringen tijdig zouden kunnen opnemen en geen verliezen zouden lijden op hun investeringen bij meerdere gelegenheden voorafgaand aan de opschorting van de klantenportefeuilles van het bedrijf op 12 juni.

Het bureau ontdekte ook dat Celsius accounts aanbood waarmee zijn gebruikers rente konden verdienen op hun gedeponeerde digitale activa. Het kwalificeerde die rekeningen echter niet als effecten in overeenstemming met de wet van Californië - Corporations Code Section 25110.

Celsius had de opnames van klanten van de renterekeningen op 25 juni gepauzeerd, waarna het een paar weken later het faillissement van Chapter 11 aanvroeg.

Juridische problemen opstapelen

Naast de DEPI in Californië onderzoeken momenteel meerdere overheidsinstanties het platform. Vermont's Department of Financial Regulation (DFR), bijvoorbeeld ook: vermeende dat Celsius betrokken is geweest bij het aanbieden van niet-geregistreerde effecten aan particuliere beleggers. De waakhonden beweerden ook dat het bedrijf "diep insolvent" is zonder activa en liquiditeit om zijn verplichtingen aan rekeninghouders en andere schuldeisers na te komen.

Voormalige leidinggevenden van Celsius hadden gemaakt bombshell beweert dat het bedrijf vastzat in interne problemen zoals slecht risicobeheer, desorganisatie en marktmanipulatie.

Blockchain-gegevens onthulden ook dat het portemonnee-adres dat aan Mashinsky is gekoppeld, mogelijk heeft: uitverkocht sommige van zijn CEL-token-holdings, die hebben bijgedragen aan de financiële problemen van Celsius.