Nexo onthulde dat het in februari 2022 stopte met het onboarden van nieuwe Amerikaanse klanten voor zijn Earn Interest Product nadat financiële toezichthouders in acht staten juridische stappen tegen het bedrijf hadden ondernomen.
Volgens de VS heeft Nexo de effectenwet geschonden door hun inwoners rentedragende cryptorekeningen aan te bieden.
Californische problemen stoppen en onthouden bestelling
California's Department of Financial Protection and Innovation uitgegeven een stopzettingsbevel op 26 september voor het cryptobedrijf. Volgens het bevel zijn Nexo's Earned Interest Product-accounts niet-geregistreerde effecten die "zonder voorafgaande kwalificatie worden aangeboden en verkocht".
In het bevel werd opgemerkt dat meer dan 18,000 inwoners van Californië actieve Earn Interest Product-flex- of vaste-termijnrekeningen hebben bij Nexo, voor een bedrag van $ 174,800,000.
A persbericht van de DFPI bevestigde dat het zich had aangesloten bij zeven andere regelgevende instanties voor staatseffecten om de actie tegen Nexo aan te spannen.
Volgens DFPI-commissaris Clothilde Hewlett verhoogt de toezichthouder zijn toezicht door de regelgeving "tegen rentedragende cryptocurrency-accounts".
New York kondigt rechtszaak aan tegen Nexo
De procureur-generaal van New York, Letitia James, kondigde ook een rechtszaak aan tegen de cryptogeldschieter in een gerelateerde ontwikkeling.
De toezichthouder verklaarde dat Nexo zich ondanks verschillende waarschuwingen van het AG-kantoor niet bij de staat als effecten- en grondstoffenmakelaar had geregistreerd en tegen beleggers loog over zijn registratiestatus.
De procureur-generaal zei:
“Nexo heeft de wet en het vertrouwen van investeerders geschonden door ten onrechte te beweren dat het een gelicentieerd en geregistreerd platform is. Nexo moet zijn onwettige operaties stoppen en de nodige maatregelen nemen om zijn investeerders te beschermen.”
Andere staten spanden een rechtszaak aan tegen Nexo
Ondertussen houden andere Amerikaanse staten van: Vermont, Maryland, Zuid Carolina, Oklahoma, Kentucky en Washington hebben ook een handhavingsactie uitgevaardigd tegen de cryptogeldschieter.
Volgens deze staten waren Nexo-activiteiten binnen hun rechtsgebied illegaal omdat het niet bij de autoriteiten was geregistreerd.
Nexo zegt dat het anders is dan rivalen
Nexo vertelde CryptoSlate dat het anders was dan andere worstelende cryptogeldschieters die leden onder hun blootstelling aan Terra.
Nexo zei:
“(Wij zijn) zeer verschillende aanbieders van verdien-renteproducten, zoals blijkt uit het feit dat (wij) geen leningen zonder onderpand aangingen, geen blootstelling hadden aan LUNA/UST, niet moesten worden gered of onze toevlucht moesten nemen tot enige intrekkingsbeperkingen.”
Het bedrijf werkt samen met toezichthouders om de beschermingsinspanningen van investeerders te stimuleren.
Ondertussen hebben verschillende crypto-uitleenbedrijven, waaronder BlockFi, Voyager Digital en Celsius, in het verleden te maken gehad met onderzoeken van toezichthouders.
BlockFi betaald $ 100 miljoen aan boetes aan de SEC en sommige regelgevende instanties van de staat, terwijl de andere twee bedrijven momenteel een faillissementsproces ondergaan.
Bron: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/