Het California Department of Financial Protection (DFPI) heeft een stakingsbevel uitgevaardigd tegen cryptogeldschieters Nexo Groep voor het aanbieden van rendementsrekeningen.
Volgens de DFPI heeft Nexo het Earn Interest Product aangeboden, dat een rendement tot 36% biedt. zonder klanten te vertellen dat de bijbehorende rekeningen effecten zijn. De deponeringen beweren ook dat Nexo klanten heeft misleid door een gelicentieerd en geregistreerd platform te exploiteren.
“De DFPI heeft agressieve handhavingsinspanningen ondernomen tegen niet-geregistreerde rentedragende cryptocurrency-accounts. Deze crypto-renterekeningen zijn effecten en zijn onderworpen aan de wettelijke bescherming van beleggers, inclusief adequate openbaarmaking van het betrokken risico", zei DFPI-commissaris Clothilde Hewlett in een officiële verklaring.
Volgens de DFPI-order biedt Nexo rentedragende rekeningen met een flexibele en een vaste looptijd aan met een rente van 36% en meer, afhankelijk van onder meer de loyaliteitsniveaus van de belegger.
Bovendien is Nexo ook in aanraking gekomen met staatstoezichthouders in Kentucky, New York, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Washington en Vermont, die beweren dat Nexo klanten geen toegang heeft gegeven tot passende informatie, waardoor ze geen goede investeringsbeslissingen konden nemen.
DFPI beweert dat Earn Interest-accounts nog steeds actief zijn
Als reactie op de bestelling heeft Nexo zei dat het stopte met het aanbieden van zijn? Verdien rente producten aan Amerikaanse staatsburgers en stopte stortingen op Amerikaanse rekeningen in februari 2022.
Twitter-gebruiker en crypto-commentator @oldmantravel tweeted bevestigend: "Nexo Earn Product is niet beschikbaar voor burgers of inwoners van bepaalde rechtsgebieden, inclusief waar beperkingen van toepassing kunnen zijn, zoals Bulgarije, Estland en de VS", citeert Nexo's van de.
Volgens de DFPI kozen sommige klanten met een vaste termijn Earn Interest-rekeningen waarvan de looptijd eindigde op of vóór 19 februari 2022, vanwege een verlengingsoptie, ervoor om hun rekeningen voor een andere termijn te verlengen, wat de bewering van Nexo schijnbaar weerlegde.
Op het moment van schrijven hadden inwoners van Californië $ 174,800,000 aan Nexo-rekeningen.
Volgens de algemene voorwaarden van Nexo kan Nexo naar eigen goeddunken activa van klanten gebruiken.
Volgens Nexo van de, heeft het bedrijf verschillende licenties in verschillende Amerikaanse staten, waaronder licenties voor geldzenders, financieringswetten, geldschieters en gecontroleerde leningen. Bij nader onderzoek blijkt echter dat de licenties niet relevant zijn voor het aanbieden van effecten.
Het bedrijf vat zijn complianceverantwoordelijkheden op het gebied van minimaal operationeel kapitaal, audits, antiwitwasmaatregelen en cyberbeveiliging samen.
Het bedrijf heeft op het moment van schrijven geen officieel antwoord op de bestelling gepubliceerd.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/california-hits-nexo-with-cease-desist-notice-citing-investor-protection-issues/