Terwijl de wereldwijde autoriteiten scherp zijn, blijft FCA, de Britse financiële waakhond, ook actief vanwege de risico's van cryptocurrencies.
Op vrijdag heeft de Financial Conduct Authority (FCA) een nota uitgegeven om niet-geautoriseerde zakelijke bedrijven die in het VK actief zijn te benadrukken. De aankondiging trof de door Sam Bankman-Fried geleide beurs, FTX, en verklaarde dat het platform service aanbiedt zonder toestemming van de autoriteit.
Gerelateerd lezen: Aanklagers weerleggen Terra-oprichter Do Kwon's bewering dat hij niet op de vlucht is
de kennisgeving leest:
Dit bedrijf is niet door ons geautoriseerd en richt zich op mensen in het VK. U heeft geen toegang tot de Financial Ombudsman Service of wordt niet beschermd door het Financial Services Compensation Scheme (FSCS), dus het is onwaarschijnlijk dat u uw geld terugkrijgt als er iets misgaat.
De op de Bahama's gebaseerde crypto-uitwisseling kwam niet voor het eerst onder de radar van de Britse autoriteiten. De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) van het land beweerde echter dat het bedrijf in augustus beleggers zou hebben misleid over verschillende crypto-gerelateerde producten die door de FDIC zijn verzekerd. Het federaal agentschap stuurde ondertussen een stopzettingsbrief naar FTX.
Het bedrijf ontvangt met name waarschuwingen, hoewel het rechten heeft verdiend van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) om in de Europese Economische Ruimte (EER) te opereren.
FTX-inkomsten zijn onverwacht gestegen
Aan de andere kant deden gelekte financiële documenten van het bedrijf twijfel rijzen over het platform. De FTX gegenereerde ongeveer $ 1.2 miljard door zijn wereldwijde handelsinkomsten in 2021, meer dan tien keer vergeleken met de omzet van $ 89 miljoen in het voorgaande jaar. Bovendien heeft het bedrijf waarschijnlijk $ 272 miljoen aan bedrijfsopbrengsten behaald door de uptrends van het voorgaande jaar in cryptoprijzen. Ter vergelijking: het boekte vóór 14 slechts $ 2021 miljoen aan jaaromzet.
De vraag die iemand in gedachten brengt, is dat de cryptomarkt bullish bleef van 2020 tot het eerste kwartaal van het volgende jaar. Het geeft echter de voorkeur aan de hogere inkomenscijfers van FTX, hoe het erin slaagde de inkomsten te verhogen in het tweede kwartaal toen crypto-winter de hele markt aan banden legde.
FCA stelt strengere crypto-voorschriften vast
De overheidsinstantie kreeg in januari 2020 een leidende rol in crypto-regelgeving. En elk financieel bedrijf dat in de staat actief is, moet zich volgens de kennisgeving bij de autoriteit registreren.
Het registreert bedrijven die rekening houden met witwassen en andere terrorismefinancieringsactiviteiten en past dienovereenkomstig de regelgeving toe. Het groeiende aantal illegale geldoverdrachten in crypto dwong aanvankelijk de autoriteit om toezicht te houden op crypto-georiënteerde bedrijven.
De financiële waakhond handhaaft strengere regelgeving en bijna 70 bedrijven hebben hun goedkeuringsverzoeken ingetrokken omdat de FCA de infrastructuur van hun bedrijf niet als transparant erkende. Evenzo hebben ongeveer 37 nieuwe bedrijven tot augustus 2022 goedkeuring gekregen van de witwasregelgeving. Toch worden de 200 bedrijven die goedkeuring hebben aangevraagd momenteel onderzocht door FCA.
Gerelateerd lezen: Aantal crypto-zwendel op YouTube explodeert 335% in eerste helft van 2022
En het meest recente bedrijf dat aan de eis van het financiële bureau voldeed, is Blockchain.com. Andere entiteiten die gemachtigd zijn om diensten aan te bieden, zijn onder meer eToro UK, Wintermute Trading LTD, Zodia Markets (UK) Limited, DRW Global Markets LTD, Rubicon Digital UK Limited en Uphold Europe Limited.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/british-fca-authority-declares-ftx-exchange-as-un/