Het managementteam van Bitzlato werd gearresteerd tijdens een internationale wetshandhavingsoperatie.
Volgens een aankondiging door Europol hebben Franse en Amerikaanse wetshandhavers samen met Europol een internationale operatie uitgevoerd om het crypto-uitwisselingsplatform Bitzlato uit de lucht te halen.
Wetshandhavers hebben de infrastructuur van het platform afgesloten om aanvullende analyses uit te voeren en verschillende leden van het senior managementteam gearresteerd, waaronder de CEO en financieel directeur.
Bitzlato crypto-uitwisseling gesloten
Het platform, geregistreerd in Hong Kong en wereldwijd actief, wordt verdacht van het witwassen van geld en het faciliteren van het omzetten van geld in verband met criminele activiteiten in roebels.
Uit onderzoek is gebleken dat 46% van alle activa die via Bitzlato werden uitgewisseld, ter waarde van ongeveer € 1 miljard, verband hielden met criminele activiteiten, waaronder het witwassen van geld, oplichting, cyberaanvallen en zelfs materiaal met kindermisbruik.
Tot dusver zijn vijf personen gearresteerd, waarvan er één in Portugal wordt ondervraagd. Daarnaast werden acht huiszoekingen uitgevoerd, die leidden tot de inbeslagname van verschillende activa ter waarde van miljoenen.
Bitzlato lopende juridische problemen
Bitzlato is opgericht in 2018 en stelde gebruikers in staat om cryptocurrency te verhandelen op een peer-to-peer-model met minimale identificatie. Het werd een go-to-locatie voor criminelen om de opbrengsten van hun activiteiten te verzilveren.
Het nieuws van Europol komt kort nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) haar bekendmaakte lopend onderzoek van Bitzlato, wat leidde tot de arrestatie van de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf, Anatoly Legkodymov, gearresteerd in Miami op 18 januari.
Op 19 januari, kort na de arrestatie van Anatoly Ledkodymov, werd onthuld dat de Binance-uitwisseling een van de beste tegenpartijen geassocieerd met Bitzlato.
Volgens een FinCEN-verklaring werd Binance vermeld als de belangrijkste verzendende en ontvangende tegenpartij van Bitzlato. LocalBitcoin, een andere populaire virtuele activaserviceprovider, werd ook genoemd in de top 3 van verzendende tegenpartijen.
Deze recente operatie komt te midden van een golf van groeiende wetshandhavingsacties binnen de cryptocurrency-industrie.
Bron: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/