Bitzlato-oprichter Anatoly Legkodymov verscheen dinsdag voor het eerst in New York, waar de Russische staatsburger beschuldigd van het verwerken van meer dan 700 miljoen dollar aan illegale fondsen borgtocht werd geweigerd.
Rechter Vera M. Scanlon, magistraat van de Verenigde Staten, noemde Legkodymovs "toegang tot cryptocurrency" en status als Russisch staatsburger die in de VS was met een visum als redenen om hem vast te houden.
Onder geen enkele voorwaarde voor vrijlating kon men erop vertrouwen dat Legkodymov in de VS zou blijven en een goede reputatie zou hebben, zei Scanlon in het bevel tot aanhouding dat dinsdag werd ingediend.
De hoorzitting was voor Legkodymov de eerste sinds de VS in januari aanklachten bekendmaakte wegens het naar verluidt faciliteren van het witwassen van illegaal geld.
Legkodymov, de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van de in Hong Kong gevestigde beurs Bitzlato, hielp ook bij het verwerken van "miljoenen aan ransomware-opbrengsten", aldus het ministerie van Justitie.
De hoorzitting op borgtocht komt naarmate er meer meldingen komen van cryptocurrency die wordt gebruikt om Russische sancties te omzeilen.
De Russische tak van Transparency International, een internationale niet-gouvernementele organisatie voor corruptiebestrijding, zei dat er momenteel ten minste acht verschillende beurzen actief zijn in Rusland zonder een 'know your customer'-beleid (KYC).
Bezorgdheid over Russische overheidsfunctionarissen en burgers die crypto gebruiken om sancties te omzeilen die zijn ingegeven door de invasie van Oekraïne in 2022, is het afgelopen jaar rondgeweest.
In de VS gevestigde cryptocurrency-uitwisselingen en portemonnee-aanbieders moeten dezelfde rapportage- en KYC-voorschriften volgen als banken, maar gedecentraliseerde uitwisselingen en marktplaatsen in andere landen kunnen een oplossing bieden.
Wat de zaak van Legkodymov betreft, zijn volgende hoorzitting is nog niet gepland. Zijn advocaten kunnen in beroep gaan tegen de beslissing op borgtocht.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in uw e-mail. Abonneer u nu op de gratis nieuwsbrief van Blockworks.
Wilt u dat alfa rechtstreeks naar uw inbox wordt gestuurd? Ontvang degen-handelsideeën, bestuursupdates, tokenprestaties, niet te missen tweets en meer van Blockworks Research's Daily Debrief.
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Volg ons op Telegram en volg ons op Google Nieuws.
Bron: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail