Mede-oprichter van BitMEX veroordeeld tot 2 jaar proeftijd en 6 maanden huisarrest

• In juni zal er een hoorzitting zijn voor de medeoprichters van Hayes die samen met Hayes schuld hebben toegegeven.
• Hayes, Delo en Reed hebben elk een boete van 10 miljoen dollar gekregen.

Na te zijn veroordeeld voor het breken van de Amerikaanse wet op het bankgeheim, Arthur Hayes is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk en zes maanden huisarrest. Dit komt nadat een federale rechtbank in New York de antiwitwasnormen niet heeft gevolgd.

Aanklagers eisten gevangenisstraf

Hayes, die in februari schuldig pleitte, wacht een proeftijd van twee jaar en een gevangenisstraf van zes maanden. In juni is er een hoorzitting voor Benjamin Delo en Samuel Reed, de medeoprichters van Hayes die eerder dit jaar samen met Hayes schuld bekenden.

Er werd beweerd dat BitMEX ambtenaren verkochten handelsdiensten aan consumenten in de Verenigde Staten en in het buitenland zonder zich te houden aan de antiwitwas- en Know Your Customer-vereisten. Als gevolg daarvan werden ze beschuldigd van medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Dit was geen fout van de kant van de beklaagde; het was eerder een bekentenis dat hij zich bewust was van de gevolgen van het niet volgen van anti-witwasprotocollen, volgens de rechter van de zaak, rechter John Koeltl.

In tegenstelling tot de aanklagers eisten de advocaten van Hayes geen gevangenisstraf voor hun cliënt. Aanklagers in de zaak voerden aan dat als oprichters en leidinggevenden "geloven dat er geen zinvolle gevolgen zijn voor het niet naleven van de wet", volledige naleving in de branche niet effectief zou zijn.

Al een jaar geleden werd BitMEX beschuldigd van het niet implementeren van adequate anti-witwasmaatregelen (AML). In augustus, als onderdeel van een deal met de CFTC en FinCEN, kreeg het moederbedrijf een boete van $ 100 miljoen aan boetes. Hayes, Delo en Reed hebben elk een boete van 10 miljoen dollar gekregen voor hun betrokkenheid bij de affaire.