De mede-oprichter van BitMEX, Benjamin Delo, is gisteren door een federale rechtbank in New York veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijk voor het overtreden van de wet op het bankgeheim tegen het witwassen van geld. The Wall Street Journal.
De zin beëindigt Delo's rol in de BitMEX-juridische saga, die sindsdien aan de gang is oktober 2020. Delo keert "mogelijk binnen enkele dagen" terug naar zijn vrouw en huis in Hong Kong, waar hij zijn proeftijd zal uitzitten.
In februari hebben Delo en voormalig BitMEX-CEO Arthur Hayes pleitte schuldig naar "moedwillig falen om een anti-witwasprogramma (AML) op te zetten, uit te voeren en in stand te houden.”
In mei werd Delo, samen met mede-oprichters Samuel Reed en CEO Arthur Hayes, veroordeeld tot betalen $ 10 miljoen elk door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) voor het overtreden van AML-wetten. Delo betaalde zijn deel volledig.
Federale aanklagers beschuldigden het trio ervan dat ze geen know-your-customer (KYC)-procedures hadden vastgesteld voor hun Amerikaanse klantenbestand, wat betekende dat hun uitwisseling diende als een de facto witwasplatform en onderhouden tot $ 209 miljoen in duistere transacties.
BitMEX deed uiteindelijk KYC al zijn gebruikers in Januari 2021.
Delo's advocaat, Patrick Smith, voerde aan dat Delo persoonlijk honderden gebruikers had verboden om op BitMEX te handelen, maar Delo bekende dat hij wenste dat hij eerder had gehandeld om ervoor te zorgen dat de exchange niet langer Amerikaanse klanten bedient.
Hoe het de andere BitMEX-oprichters verging
In maart voegde Samuel Reed zich bij Delo en Hayes en pleitte schuldig om de Wet op het bankgeheim te schenden. Hij riskeert een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.
Net als Delo kreeg Hayes ook een proeftijd van twee jaar, volgens Bloomberg. Aanklagers wilden aanvankelijk dat hij een jaar gevangenisstraf kreeg, maar Hayes voerde aan dat zijn zaak in de toekomst een nuttig precedent zou kunnen zijn. Hij is bevolen om de eerste zes maanden in huisarrest door te brengen.
Ten slotte onderhandelt de Australische Bitcoin-mogul Greg Dwyer, die geen mede-oprichter van BitMEX is, maar die het voormalige hoofd van de bedrijfsontwikkeling van de beurs was, momenteel met de federale rechtbank van New York om zijn deadline voor het indienen van pre-trial documentatie te verlengen met een week, volgens een rapport van De Sydney Morning Herald gisteren.
Wil je een crypto-expert worden? Haal het beste van Decrypt rechtstreeks in je inbox.
Ontvang de grootste crypto-nieuwsverhalen + wekelijkse razzia's en meer!
Bron: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation