Benjamin Delo, mede-oprichter van cryptocurrency exchange BitMEX, is veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijk voor het overtreden van de Bank Secrecy Act (BSA), een anti-witwaswet (AML).
Het vonnis, woensdag uitgesproken door een federale rechtbank in New York, volgt op zijn... schuldig pleidooi voor aanklachten in februari van "het opzettelijk niet opzetten, implementeren en onderhouden van een anti-witwasprogramma (AML)" in zijn rol bij BitMEX.
Aanklagers hadden betoogd dat Delo een jaar gevangenisstraf zou moeten uitzitten of op zijn minst een proeftijd van twee jaar en zes maanden huisarrest zou moeten krijgen, zoals was afgesproken. gegeven aan voormalig CEO Arthur Hayes in mei.
Voor Delo sluit zijn lagere straf de juridische saga die begon in oktober 2020, waar ook mede-oprichters waren Hayes, Samuel Reed en BitMEX's eerste officiële werknemer Gregory (Greg) Dwyer, beschuldigd van soortgelijke schendingen.
Rechter John Koeltl noemde de schendingen van Delo "zeer ernstig" en zei dat hij wist dat BitMEX de Amerikaanse wetten overtrad door geen AML en Know Your Customer (KYC) -voorschriften te implementeren.
Rechter Koeltl merkte echter op dat de uitwisseling later stappen ondernomen om te corrigeren het probleem en wordt compliant.
"Als ik terugkijk, zie ik een fundamenteel falen om een fout in onze systemen aan te pakken", zei Delo tegen de rechtbank, eraan toevoegend dat hij de acties die hem in contact brachten met het rechtssysteem diep betreurde en zwoer dat het zijn laatste penseel zou zijn. ermee.
Rechter Koeltl heeft als burger van het Verenigd Koninkrijk en woonachtig in Hong Kong bevolen dat Delo zijn proeftijd in Hong Kong mag uitzitten.
Zie ook: De actie van de CFTC tegen Gemini is slecht nieuws voor Bitcoin ETF's
Rechter Koeltl hield ook rekening met het feit dat Delo een boete van $ 10 miljoen betaalde een gerechtelijk bevel afhandelen van mei in een civiele zaak aangespannen door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegens schending van aspecten van de Commodity Exchange Act.
Een woordvoerder van het juridische team van Delo zei na de hoorzitting over de veroordeling dat ze verheugd zijn dat de rechtbank “de cynische poging van de regering om de ernst van de aanklacht wegens het bankgeheim in deze zaak te overdrijven, heeft afgewezen.
De advocaten van Delo zeiden dat hij van plan is binnenkort de VS te verlaten en naar Hong Kong te gaan.
Ondertussen is de in Australië geboren voormalig BitMEX-hoofd bedrijfsontwikkeling Greg Dwyer, die momenteel in Bermuda woont, in gesprek met de federale rechtbank van New York om de deadline voor het indienen van pre-trial documentatie te verlengen, volgens naar de Sydney Morning Herald.
In een brief die door de advocaat van Dwyer naar de rechtbank is gestuurd, staat dat "de partijen in gesprek blijven over een mogelijke oplossing van de zaak."
Bron: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation